雷鸣科化(600985) 最新公司公告|查股网

						安徽雷鸣科化股份有限公司第四届监事会第八次会议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽雷鸣科化股份有限公司第四届监事会第八次会议于2010年4月13日在公司二楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席王声辰先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
    1、2009年度监事会工作报告；
    2、2009年度报告及摘要；
    3、2009年度决算和2010年度预算报告；
    4、2009年度利润分配预案；
    5、关于2010年日常经营关联交易预计的议案；
    6、关于增资淮北雷鸣科技发展有限责任公司的议案。
    会议同意将上述一至五项议案提交公司2009年度股东大会审议。
    监事会对2009年度公司生产经营情况和依法运作情况等进行了监察，发表独立意见如下：
    （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
    经检查，监事会认为，报告期内，公司在2009年度能严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》运作，决策程序合法，未发现有违反国家律和证券监管部门规定的现象；公司董事会和经营管理人员能够依法运作，执行公务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
    （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
    经审核，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对华普天健会计师事务所（北京）有限公司所出具的无保留意见的审计报告没有异议。
    （三）监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内，公司无募集资金项目。公司2004年首发募集资金除去所投资淮南舜泰项目预留资金外，其余项目已全部实施完毕。
    （四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内，公司无收购、出售资产情况。
    （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内，公司与控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司之间的关联交易遵循诚实信用原则和公开、公正、公平原则，没有损害公司及股东的利益。
    特此公告。 
    安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
    　　2010年4月13日