雷鸣科化(600985) 最新公司公告|查股网

						安徽雷鸣科化股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、重要提示
    本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    （一）召开时间：2010年9月15日上午9时
    （二）召开地点：公司二楼会议室
    （三）召开方式：现场投票方式。
    （四）召集人：董事会
    （五）主持人：董事长张海龙先生
    （六）本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东代表3人，代表公司股份42,842,299股，占总股份108,000,000股的39.67%。
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出（列）席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    经与会股东及股东代表记名投票表决，表决情况如下：
    1、关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金的规定》的议案
    赞成42,842,299股，反对0股，弃权0股。赞成股份数占出席代表所持股份数的100%。
    2、关于修改公司章程的议案
    公司2010年6月23日向全体股东每10股转增2股，公司总股本增至108,000,000股。现拟将公司章程第六条修订为：公司注册资本为人民币10,800万元；公司章程第十九条修订为：目前公司股份总额为10,800万股，公司的股本结构为：普通股10,800万股。
    赞成42,842,299股，反对0股，弃权0股。赞成股份数占出席代表所持股份数的100%。
    五、律师见证情况
    公司聘请的安徽天禾律师事务所张晓健、李刚律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
    六、备查文件目录
    1、2010年第一次临时股东大会决议；
    2、律师出具的法律意见书。
    特此公告。
    安徽雷鸣科化股份有限公司
    　　2010年9月15日