科达股份(600986) 最新公司公告|查股网

						科达集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议不存在否决或修改提案的情况
    本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    （一）科达集团股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月26日上午9时在山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开。
    （二）出席会议的股东和代理人情况：
    出席会议的股东和代理人人数 3
    所持有表决权的股份总数（股） 125,686,078
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.49
    （三）本次股东大会由公司董事长刘锋杰主持，会议以记名投票的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
    公司在任董事5人，出席5人，2名董事候选人列席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书刘锋祥出席了会议。
    二、提案审议情况
    议案        议案内容             赞成票数    赞成   反对   反对   弃权   弃权   是否
序号                                             比例   票数   比例   票数   比例   通过
  1  2009 年度报告及摘要       125,686,078       100%    0      0      0      0    是
 2   2009 年度董事会工作报告 125,686,078         100%    0      0      0      0      是
 3   2009 年度监事会工作报告 125,686,078         100%    0      0      0      0      是
 4   2009 年度财务决算报告     125,686,078       100%    0      0      0      0      是
 5   2010 年度财务预算报告     125,686,078       100%    0      0      0      0      是
 6   2009 年度利润分配预案     125,686,078       100%    0      0      0      0      是
 7   2009 年度公积金转增股本   125,686,078       100%    0      0      0      0      是
     预案
     关于支付 2009 年度公司
 8   董事、监事和高管人员报    125,686,078       100%    0      0      0      0      是
     酬的议案
     关于续聘审计机构并支付
 9   2009 年度报酬的议案       125,686,078       100%    0      0      0      0      是
     关于补选公司董事的议案
10   刘锋祥                    125,686,078       100%    0      0      0      0      是
     尉发宇                    125,686,078       100%    0      0      0      0      是
11   关于增加公司经营范围的    125,686,078       100%    0      0      0      0      是
     议案
12   关于修订《公司章程》的    125,686,078       100%    0      0      0      0      是 
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京市君合律师事务所陈怡律师、张佳妮律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
    四、备查文件目录
    1、科达集团股份有限公司2009年度股东大会决议
    2、北京市君合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
    科达集团股份有限公司
    　　二〇一〇年六月二十九日