科达股份(600986) 最新公司公告|查股网

						科达集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告 
    本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    科达集团股份有限公司（以下简称"科达股份"或"公司"）于2010年8月6日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，于2010年8月17日上午9时30分在科英公司以现场表决的方式召开,会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，通过了以下议案：
    一、审议通过《公司2010年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过《关于会计差错更正的议案》
    具体内容详见同日刊登的科达股份临2010-021《科达集团股份有限公司关于会计差错更正的公告》。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    三、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会人员组成的议案》
    鉴于公司董事刘双珉先生、吕江先生已辞去公司董事职务，公司2009年度股东大会审议通过补选刘锋祥先生、尉发宇先生为公司第六届董事会补选董事，为此，公司第六届董事会下属各专门委员会人员组成做如下调整：
    （1）战略委员会
    召集人：刘锋杰
    成员：潘相庆、刘锋祥、尉发宇、赵军
    （2）提名委员会：
    召集人：袁东风
    成员：刘锋杰、潘相庆、杨庆英、赵军
    （3）薪酬与考核委员会
    召集人：赵军
    成员：刘锋杰、刘锋祥、杨庆英、袁东风
    （4）审计委员会
    召集人：杨庆英
    成员：刘锋杰、刘锋祥、袁东风、赵军
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
    科达集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十八日