航民股份(600987) 最新公司公告|查股网

						浙江航民股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江航民股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2010年4月21日上午9时以传真表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：
    1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2010年第一季度报告》的议案。
    2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《对外信息报送和使用管理制度》的议案。
    3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案。
    特此公告 
    浙江航民股份有限公司
    董事会
    　　二O一O年四月二十二日