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						浙江航民股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江航民股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年8月2日上午9时在舟山沈家门东港中瀚大酒店会议室举行。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事沈玉平因公务出差委托独立董事吕福新代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式逐项通过了下列决议：
　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2010年上半年总经理工作报告》的议案。
　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2010年半年度报告及摘要》的议案。
　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司对下属子公司核定担保额度的议案。
　　具体内容详见2010年8月4日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。
　　公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司收购控股子公司浙江航民海运有限公司其他少数股东持有的5%股权的议案。
　　本次收购为非关联交易，收购价格以原始股权投资400万元人民币加适当溢价，即转让价款为人民币450万元转让给本公司，收购完成后，本公司持有浙江航民海运有限公司股权达到70%。
　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于控股子公司浙江航民海运有限公司购买第三艘散货船的议案。
　　具体内容详见2010年8月4日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司技改扩建项目投资公告》。
　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于浙江航民股份织造分公司技改扩产项目的议案。
　　具体内容详见2010年8月4日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司技改扩建项目投资公告》。
　　7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司控股子公司杭州钱江印染化工有限公司深化中日节能示范项目暨染料化工车间转产印染项目的议案。独立董事吕福新审议此议案时，建议保留染料化工生产经营资质，进一步探讨染料化工未来发展的途径和方式。
　　具体内容详见2010年8月4日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司技改扩建项目投资公告》。
　　特此公告
　　浙江航民股份有限公司
　　董事会
　　二O一O年八月四日