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						广东东方兄弟投资股份有限公司第三届董事会第二十次会议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2010年10月17日，广东东方兄弟投资股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。2010年10月24日，会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　会议审议了以下议案：
　　一、审议《公司2010年第三季度报告》全文及摘要。
　　《公司2010年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议《关于拟设立全资子公司--湖南东方兄弟地产营销策划有限公司》的议案。
　　因公司战略规划和业务发展需要，公司现拟投资设立全资子公司--湖南东方兄弟地产营销策划有限公司。
　　该公司由本公司以货币形式出资，出资额为现金200万元人民币，出资比例为100％；注册地址拟定于湖南省湘潭市九华经济区综合服务大楼九楼；公司经营范围设为：房地产中介，代理房地产买卖，市场营销策划，广告策划，投资管理，投资咨询，商务咨询，企业营销策划，电脑图文设计制作，销售计算机、软件及辅助设备等，物业管理，装修工程设计。以上资料以工商部门最终登记为准。公司董事会授权经营班子办理相关设立登记手续。
　　该议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
　　刘德良独立董事认为：公司事前没说在湖南投资地产，对该地产项目不了解，故弃权。
　　三、审议《关于"上市公司治理专项活动"的总结报告》的议案。
　　该议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。
　　刘德良独立董事对报告保留个人意见，故弃权。
　　特此公告
　　广东东方兄弟投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2010年10月24日