广汽长丰(600991) 最新公司公告|查股网

						广汽长丰汽车股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    一、会议召开及股东出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点
    广汽长丰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大 会于2010年9月16日上午9：00在湖南省长沙经济技术开发区漓湘西路19号 明城国际大酒店以现场方式召开。
    （二）出席本次会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数占公司
    有表决权股份总数的比例。
    出席会议的股东和代理人人数 4
    所持有表决权的股份总数（股） 353,091,876
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.79
    （三）北京市星河律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。本次会议召开程序及表决方式符合《中国人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张房有先生因工作原因未出席会议，授权公司副董事长李建新先生主持会议。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席 6人，董事张房有先生、今井道朗先生、水本明彦先生、独立董事张建伟先生、 朱大旗先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，监事叶 瑞琦先生因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人 等部分高级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    议案 议案内容 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对 弃权 弃权 是否 
    序号 比例 票数 比例 通过 
    1 《公司2010年上半年度董 353,091,876 100% 0 0 0 0 是 
    事会工作报告》 
    2 《公司2010年上半年度监 353,091,876 100% 0 0 0 0 是 
    事会工作报告》 
    《关于聘任天健会计师事 
    3 务所有限公司为公司2010 353,091,876 100% 0 0 0 0 是 
    年度财务审计机构的议案》 
    《关于拟解散长沙长丰汽 
    4 车制造有限责任公司等有 353,091,876 100% 0 0 0 0 是 
    关事项的议案》 
    《关于修改〈公司关联交易 
    5 决策制度〉部分条款的议 353,091,876 100% 0 0 0 0 是 
    案》 
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京市星河律师事务所章彦律师、刘磊律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序、表决结果均符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    2、北京市星河律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
    3、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。
    特此公告。
    广汽长丰汽车股份有限公司董事会
    　　2010年9月16日