贵绳股份(600992) 最新公司公告|查股网

						贵州钢绳股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ● ● 本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    贵州钢绳股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月15日上午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人1人，代表股份65,122,519股，占公司总股本的39.62%。会议由董事长赵跃先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
    二、提案审议情况
    本次会议经过审议，以记名投票表决的方式，通过了：
    同意聘请天健正信会计师事务所有限公司作为公司2009年审计机构，并授权董事会根据工作情况决定其报酬。
    同意股份数65,122,519股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    公司2008年度股东大会聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司作为负责公司审计的会计师事务所，聘期一年。
    近期收到天健光华（北京）会计师事务所有限公司《关于变更2009年度财务报表审计机构的函》，公司聘请的财务报表审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司已于2009年9月28日与中和正信会计师事务所有限责任公司合并，并更名为"天健正信会计师事务所有限公司。
    考虑到工作连续性，公司2010年第一次临时股东大会决议，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司作为公司审计机构，并授权董事会根据工作情况决定其报酬。
    三、公证或者律师见证情况
    北京市众天律师事务所王正平律师参加本次股东大会，并出具法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    披露公告所需报备文件
    1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2. 律师法律意见书； 
    贵州钢绳股份有限公司
    　　2010年1月15日