贵绳股份(600992) 最新公司公告|查股网

						贵州钢绳股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议暨召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州钢绳股份有限公司于2010年3月12日发出了召开第三届董事会第十九次会议的通知，会议于2010年3月24日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长赵跃先生主持，应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
    会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
    1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2009年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。
    2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2009年度总经理工作报告。
    3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2009年度利润分配预案，并提请股东大会审议。
    经天健正信会计师事务所有限公司审计，2009年，公司实现净利润29,375,827.12元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金2,937,582.71元，剩余的可分配利润26,438,244.41元。加上以前年度未分配利润119,185,444.55元，2009年度可供股东分配利润共计145,623,688.96元。
    随着公司生产规模的不断扩大，对流动资金需求量也不断增加，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：
    以2009年12月31日公司股份总数16437万股为基数，按每10股派送现金0.60元(含税)向全体股东分配红利，共分配9,862,197.60元，剩余的未分配利润135,761,491.36元，结转公司以后年度分配。
    公司本次不进行资本公积金转增股本。
    4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2009年计提各项准备及损失核销的议案。
    公司累计计提坏帐准备841.90万元。其中：2009年度，公司转回坏账准备246.43万元，增加97.61万元，核销应收账款坏账冲销坏帐准备67.33万元。
    2009年末，公司对存货逐项进行检查，根据规定计提存货跌价准备1,528.98万元。其中转回存货跌价准备498.83万元，增加47.15万元。
    2009年末，对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。
    2009年，公司发生债权重组损失229,293.34元。
    5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2009年度财务决算报告,并提请股东大会审议。
    6、以九票同意，零票反对，零票弃权，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构，并提请股东大会审议。
    7、关联董事黄忠渠先生、赵跃先生、王勤女士、王小刚先生回避表决，其他董事以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案，并提请股东大会审议。
    公司因生产经营需要，2010年，公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》、《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《购销及加工服务原则协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司运输服务协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》；继续执行与贵州钢联金属制品有限公司签订的《配套产品采购原则协议》。
    8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2009年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
    9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事履职报告
    10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2009年公司内部控制自我评估报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
    11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2009年公司履行社会责任的报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
    12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于利用阶段性闲置资金暂时补充流动资金的议案。
    公司在不影响募集资金项目建设的条件下，拟用不超过肆仟万元，且不超过本次募集资金总额49687万元的8%的阶段性闲置的募集资金，再次暂时补充流动资金。这部份资金的使用必须按中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》规定，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且使用期限不超过半年。
    2009年7月27日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了关于利用阶段性闲置资金暂时补充流动资金的资金，公司已于2010年1月26日将心人上资金归还存入募集资金专户。
    13、以九票同意，零票反对，零票弃权，提名王勤女士、杨茂麟先生、黄忠渠先生、赵跃先生、王小刚先生、黄达强先生为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。简历及独立董事关于董事候选人的独立意见附件。
    14、以九票同意，零票反对，零票弃权，提名杨勇先生、刘志德先生、张金柱先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。
    简历及独立董事关于董事候选人的独立意见附件。
    15、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司第四届董事会独立董事津贴的议案，拟给予每位独立董事每年三万元人民币的津贴（含税），并提请股东大会审议。
    16、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于对外信息报送和使用管理办法的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
    17、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于内幕信息知情人登记备案制度的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
    18、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
    19、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2009年度股东大会的议案。
    一、会议时间：2010年4月23日上午10：30，会期半天。
    二、会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
    三、会议议程：
    1、 公司2009年度董事会工作报告
    2、 公司2009年度监事会工作报告
    3、 公司2009年度利润分配预案
    4、 公司2009年度财务决算报告
    5、 关于聘请天健正信会计师事务所有限公司的议案
    6、 关于公司日常关联交易协议的议案
    7、 2009年度报告及年度报告摘要
    8、关于选举第四届董事会董事的议案
    9、审议公司第四届独立董事津贴的议案
    10、选举由股东代表出任的第四届监事会监事
    四、出席对象：
    （1）截止2010年4月16日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表（授权代表委托书格式附后）；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。
    五、登记事项：
    （1） 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
    （2）社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。
    （3） 异地股东可用信函和传真方式登记。
    未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。
    六、会议的登记时间：
    2010年4月22日，上午8：30--12：00，下午2：00--5：00
    七、会议登记地点：
    贵州省遵义市桃溪路47号--贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。
    邮编：563000
    联系人：杨期屏
    联系电话：0852-8419247
    传真电话：0852-8419075
    八、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 
    贵州钢绳股份有限公司董事会
    2010年3月26日 
    附件一
    授权委托书
    兹全权委托 （先生/女士）代表本单位出席贵州钢绳股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决。
    委托方签章： 委托方身份证号码：
    委托单位持有股份数： 委托方股东帐号：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托日期： 年 月 日
    附件二
    股东登记表
    兹登记参加贵州钢绳股份有限公司2009年年度股东大会。
    姓名： 股东帐户号：
    身份证号码： 持股数：
    联系电话： 传真：
    联系地址： 邮政编码：
    注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
    附件二：附：第四届董事会董事候选人简历
    王勤简历：
    王勤，女，1954年6月生，大专学历，历任贵州钢绳厂子校教师、贵州钢绳厂团委副书记、贵州钢绳厂团委书记、贵州钢绳厂组织部部长、贵州钢绳厂工会主席、贵州钢绳（集团）有限责任公司工会主席，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委书记。
    截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    杨茂麟简历：
    杨茂麟，男，侗族，出生于1970年12月，中共党员，藉贯贵州榕江，出生于重庆市，1992年7月参加工作，本科学历，毕业于东北工学院金属压力加工专业，高级工程师，现任水钢技术中心党委书记、副主任。
    截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    黄忠渠简历：
    黄忠渠，男，1958年12月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂技术员、贵州钢绳厂普绳车间主任、贵州钢绳厂一分厂厂长、贵州钢绳厂副厂长、贵绳（集团）公司副总经理、贵绳股份公司总经理、贵绳股份公司董事长，现任贵绳集团公司董事长。
    截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    赵跃简历：
    赵跃，男，1957年12月生，在职研究生，高级经济师，历任贵州钢绳厂炼钢分厂工人、贵州钢绳厂财务处会计、贵州钢绳厂财务处资金科科长、贵州钢绳厂财务处处长、贵州钢绳厂总会计师、贵绳（集团）公司总会计师、贵绳股份公司总会计师、贵绳股份公司总经理，现任贵绳集团公司总经理，贵绳股份公司董事长。
    截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王小刚简历：
    王小刚，男，1963年12月生，大学学历，工程师，历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳（集团）公司进出口公司经理，贵州钢绳股份有限公司副总经理。现任贵州钢绳股份有限公司总经理。
    截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    黄达强简历：
    黄达强，男，1965年3月生，在职研究生，工程师，历任贵州钢绳厂质监处技术员、贵州钢绳厂一分厂技术员、贵州钢绳厂一分厂主任工程师、贵州钢绳厂一分厂副厂长、贵绳股份公司一厂厂长，贵绳股份公司二厂厂长。现任贵绳股份副总经理。
    截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张金柱简历：
    张金柱，男，山西平原人，出生于1956年，博士，教授，研究生导师，贵州大学材料与冶金学院副院长，贵州省省管专家、获国院政府特殊津贴。
    截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    杨勇简历：
    杨勇，男，重庆市人，出生于1963年4月，研究生学历，硕士学位，经济学教授，现任贵州商业高等专科学校校长，同时担任贵州省经济学会副会长、贵州省世贸组织研究会常务副会长、贵州省技术经济学会副理事长、贵州省知识经济促进会副会长。
    截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘志德简历：
    刘志德，男，辽宁沈阳人，出生于1945年9月，大专学历，注册会计师 、 高级会计师，现在贵州正方会计师事务所工作。
    截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    附件三：贵州钢绳股份有限公司独立董事意见
    作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们核查了公司有关资料，现就有关事项发表如下独立意见：
    1、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定，我们对公司对外担保及执行上述文件的情况进行了认真审查，现就有关情况发表独立意见如下：
    截至2009年12月31日，公司没有发生过对外担保行为，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司与控股股东之间没有发生违规的资金往来。
    2、根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们核查了公司有关资料，认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须，同意公司继续执行已签订的关联交易协议，同意将日常关联交易协议提请股东大会审议，并发表如下独立意见：
    （1）公司需要执行的日常关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
    （2）上述关联交易有利于公司合理调配资源，对公司稳定和扩大市场有积极意义。
    3、关于公司2009年度利润分配预案的独立意见
    经天正信会计师事务所有限公司审计，2009年，公司实现净利润29,375,827.12元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金2,937,582.71元，剩余的可分配利润26,438,244.41元。加上以前年度未分配利润119,185,444.55元，2009年度可供股东分配利润共计145,623,688.96元。
    随着公司生产规模的不断扩大，对流动资金需求量也不断增加，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：
    以2009年12月31日公司股份总数16437万股为基数，按每10股派送现金0.60元(含税)向全体股东分配红利，共分配9,862,197.60元，剩余的未分配利润135,761,491.36元，结转公司以后年度分配。
    公司本次不进行资本公积金转增股本。
    我们认为，该利润分配预案符合公司可持续发展的需要，有利于增强公司的竞争力，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
    4、关于董事候选人的独立意见
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作规则》规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司于2010年3月24日召开的公司第三届董事会第十九次会议，现就本次董事会提名的公司第四届董事会董事候选人发表如下独立意见：
    1）本次董事会提名杨勇先生、刘志德先生、张金柱先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提名王勤女士、杨茂麟先生、黄忠渠先生、赵跃先生、王小刚先生、黄达强先生为公司第四届董事会董事候选人，经我们审阅以上人员的个人履历及任职资格等相关资料，认为以上人员符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作规则》有关董事任职资格的规定，不存在《公司法》第147条、第149条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。
    2）上述候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    3）我们同意提名上述人员为公司第四届董事会董事候选人。
    独立董事签字：严安林 李军旗 辛耀
    二0一0年三月二十四日
    贵州钢绳股份有限公司
    独立董事提名人声明
    提名人贵州钢绳股份有限公司董事会现就提名杨勇先生、刘志德先生、张金柱先生为贵州钢绳股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与贵州钢绳股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况下作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任贵州钢绳股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
    一、据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合贵州钢绳股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在贵州钢绳股份有限公司及其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、提名人不是该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
    四、包括贵州钢绳股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
    提名人：贵州钢绳股份有限公司董事会
    二0一0年三月二十四日
    贵州钢绳股份有限公司
    独立董事候选人声明
    声明人愿作为贵州钢绳股份有限公司董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州钢绳股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职；
    2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司发行股份1%或1%以上
    3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
    5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    6、本人在最近一年内不具有上述前五项所列情形；
    7、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    8、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    9、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括贵州钢绳股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
    声明人： 杨勇 张金柱 刘志德
    　　二0一0年三月二十四日