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						贵州钢绳股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州钢绳股份有限公司于2010年4月13日发出了召开第四届董事会第一次会议的通知，会议于2010年4月23日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长赵跃先生主持，应到董事9名，实到董事9名，五名监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
    会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
    1、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举赵跃先生为公司董事长。
    2、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任王小刚先生为公司总经理。
    3、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任杨期屏女士为公司董事会秘书。
    4、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任张家琦先生、黄达强先生、任晓波先生、徐伟先生为公司副总经理。
    5、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任张忠福先生为公司财务负责人。
    6、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举杨勇先生、刘志德先生、张金柱先生、黄忠渠先生、王小刚先生、黄达强先生为公司董事会战略委员会委员。
    根据公司董事会《战略委员会实施细则》规定，赵跃先生为公司董事会战略委员会主任委员，与上述当选委员组成公司董事会战略委员会。
    7、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举杨勇先生、刘志德先生、张金柱先生、赵跃先生、黄忠渠先生为公司董事会审计委员会委员。
    8、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准刘志德先生为公司董事会审计委员会主任委员。
    9、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举杨勇先生、刘志德先生、张金柱先生、赵跃先生、黄忠渠先生为公司董事会提名委员会成员。
    10、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准张金柱先生为公司董事会提名委员会主任委员。
    11、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举杨勇先生、刘志德先生、张金柱先生、赵跃先生、黄忠渠先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。
    12、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准杨勇先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。
    13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2010年第一季度报告。 
    贵州钢绳股份有限公司董事会
    　　2010年4月23日