马应龙(600993) 最新公司公告|查股网

						马应龙药业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于2010年8月12日上午9:30在公司四楼会议室召开，公司八名董事出席了本次会议，独立董事曾繁典先生因事不能参加会议，委托公司独立董事杨汉刚先生代为行使表决权。公司监事会三名监事均列席会议。会议由陈平先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：
    一、 审议通过了《关于修改应收款项坏账准备计提政策的议案》
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    鉴于新医改推进和国家宏观调控政策影响，公司结合自身医药商业板块和下游商业实际情况，判断需调整帐龄长的应收款项坏帐计提比例，坏账准备的计提比例变化前后情况如下：
    账龄 原计提比例(%) 现计提比例(%)
    1年以内（含1年） 5% 5%
    1-2年（含2年） 10% 10%
    2-3年（含3年） 20% 20%
    3年以上 50%
    3-4年（含4年） 50%
    4-5年（含5年） 80%
    5年以上 100%
    该项会计估计自2010年1月1日起变更 ，根据规定本次应收账款坏账准备计提比例的变更属于会计估计变更，应采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经测算，本次会计估计变更将减少公司2010年上半年净利润约为45.39万元。
    二、 审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    详情请参看公司《2010年半年度报告及摘要》。
    三、 审议通过了《关于加快构建技术创新体系的指导意见》
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    四、 审议通过了《信息管理制度》
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    五、 审议通过了《内部审计制度》
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    六、 审议通过了《制度建设工作条例》
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    特此公告。
    马应龙药业集团股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月十四日