文山电力(600995) 最新公司公告|查股网

						云南文山电力股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
      重要内容提示重要内容提示：： 
      ·本次会议无否决或修改提案的情况； 
      ·本次会议无新提案提交表决。 
      一、会议召集、召开和出席情况 
     云南文山电力股份有限公司2009 年度股东大会于2010 年3 月30  日在昆明市金泰大厦19 楼公司昆明办事处会议室召开。出席会议的股东及授权代表7 人，代表股份191771360 股，占公司总股本的40.08%。会议由公司董事长杨斌先生主持，本公司董事、监事、高管人员及律师、审计师出席了本次会议。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。 
     二、提案审议情况 
     大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过了以下议案： 
      1、《2009 年度暨四届董事会工作报告》； 
      该议案同意191771360 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 
     2、《2009 年度暨四届监事会工作报告》； 
      该议案同意191765209 股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对 6151 股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 
     3、《2009 年年度报告》全文及摘要； 
      该议案同意191771360 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 
     4、《2009 年度财务决算方案》； 
     该议案同意191765209 股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权6151 股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。 
     5、《2009 年度资产减值准备金提取情况的报告》； 
     2009 年补提坏账准备金8,639,661.27 元，减少2009 年公司的利润总额 8,639,661.27 元。 
     该议案同意191765209 股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权6151 股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。 
     6、《2009 年度利润分配议案》； 
     公司本年可供股东分配的利润为8,473.46 万元，加上以前年度未分配利润 11,107.95 万元，2009 年末可供股东分配的利润为19,581.41 万元。公司拟以2009 
年末总股本478,526,400 股为基数，用未分配利润每10 股派发现金股利0.6 元（含税）。其中个人投资者所需缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 
     该议案同意191771360 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 
     7、《2010 年财务预算议案》； 
     该议案同意1191765209 股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权6151 股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。 
     8、《2010 年经营计划》； 
     该议案同意1191765209 股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权6151 股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。 
     9、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2010 年购售电合同》； 
     云南电网公司回避表决，该议案同意50248160 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 
     内容详见2010-004 《关联交易的公告》 
     10、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2010 年趸购电合同》； 
     云南电网公司回避表决，该议案同意50248160 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 
     内容详见2010-004 《关联交易的公告》 
     11、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2010 年购地方电网电力电量合同》； 
     云南电网公司回避表决，该议案同意50248160 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 
     内容详见2010-004 《关联交易的公告》 
     12、《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2010 年购售电合同》； 
     云南地方电力实业开发公司、东方电气投资管理有限公司回避表决，该议案同意178811360 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0  ％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。 
     内容详见2010-004     《关联交易的公告》 
     13、《2009 年度独立董事履职报告》； 
     该议案同意191765209 股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对 
6151 股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 
     14、《关于第四届监事会换届的议案》； 
     公司有提名权股东和监事会提名张云虎、陈迎霞、蔡湧、楊雲惠为第五届监事会监事候选人，经过累积投票制选举： 
     共发出票数57531.41 万票，收回票数57531.41 万票。 
     14.1  关于选举张云虎为公司第五届监事会监事的议案 
     张云虎得票18551.47 万票； 
     14.2 关于选举陈迎霞为公司第五届监事会监事的议案 
     陈迎霞得票18549.63 万票； 
     14.3 关于选举蔡湧为公司第五届监事会监事的议案 
     蔡湧得票18559.23 万票； 
     14.4 关于选举楊雲惠为公司第五届监事会监事的议案 
     楊雲惠得票1871.08 万票； 
     根据累积投票制相关规定，张云虎、陈迎霞、蔡湧当选公司第五届监事会监事，与职工代表大会选举出的职工监事宋云山、杨红梅共同组成公司第五届监事会。 
     15、《关于第四届董事会换届的议案》； 
      （1）独立董事 
     公司有提名权股东提名李鼎玉、曾鸣、夏清、郑仰楠、张岩、李晓光、张肖韧为第五届董事会独立董事候选人，经过累积投票制选举： 
     共发出票数115062.82 万票，收回票数115062.82 万票。 
     15.1 关于选举李鼎玉为公司第五届董事会独立董事的议案 
     李鼎玉得票 24236.00 万票； 
     15.2 关于选举曾鸣为公司第五届董事会独立董事的议案 
     曾鸣得票18518.78 万票； 
     15.3 关于选举夏清为公司第五届董事会独立董事的议案 
     夏清得票18230.78 万票； 
     15.4 关于选举郑仰楠为公司第五届董事会独立董事的议案 
     郑仰楠得票17649.98 万票； 
     15.5 关于选举张岩为公司第五届董事会独立董事的议案 
     张岩得票18234.47 万票； 
     15.6 关于选举李晓光为公司第五届董事会独立董事的议案 
     李晓光得票17582.78 万票； 
     15.7 关于选举张肖韧为公司第五届董事会独立董事的议案 
     张肖韧得票610.01 万票； 
     根据累积投票制相关规定，李鼎玉、曾鸣、夏清、郑仰楠、张岩、李晓光当选公司第五届董事会独立董事。 
      （2）非独立董事 
     公司有提名权股东提名杨斌、邓亚文、张宇耀、段登奇、陈础平、薛永安、李钊、史亚萍为第五届董事会董事候选人，经过累积投票制选举： 
     共发出票数134239.95 万票，收回票数134239.95 万票。 
     15.8 关于选举杨斌为公司第五届董事会董事的议案 
     杨斌得票 24788.96 万票； 
     15.9 关于选举邓亚文为公司第五届董事会董事的议案 
     邓亚文得票24766.56 万票； 
     15.10 关于选举张宇耀为公司第五届董事会董事的议案 
     张宇耀得票24766.56 万票； 
     15.11 关于选举段登奇为公司第五届董事会董事的议案 
     段登奇得票24770.87 万票； 
     15.12 关于选举陈础平为公司第五届董事会董事的议案 
     陈础平得票 26060.00 万票； 
     15.13 关于选举薛永安为公司第五届董事会董事的议案 
     薛永安得票4536.00 万票； 
     15.14 关于选举李钊为公司第五届董事会董事的议案 
     李钊得票 4536.00 万票； 
     15.15 关于选举史亚萍为公司第五届董事会董事的议案 
     史亚萍得票15.01 万票； 
     根据累积投票制相关规定，杨斌、邓亚文、张宇耀、段登奇、陈础平、薛永安、李钊当选公司第五届董事会董事，与上述6 名独立董事共同组成公司第五届董事会。 
     会议通报了信永中和会计师事务所有限公司出具的 《2009 年度审计报告》；与会股东认为该报告客观、公正、公允地反应了公司2009 年度的经营成果和财务状况。 
     三、律师见证情况 
      上海柏年律师事务所律师陈岱松见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2009 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定， 召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 
      四、备查文件目录 
      1、 经与会董事和记录人签字确认的2009 年度股东大会决议； 
     2、 律师法律意见书； 
     3、 上交所要求的其他文件。 
     特此公告 
                                               云南文山电力股份有限公司董事会 
                                                         二0 一0 年三月三十一日