开滦股份(600997) 最新公司公告|查股网

						开滦能源化工股份有限公司第三届监事会第六次临时会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年4月15日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第三届监事会第六次临时会议通知。会议于2010年4月22日上午11：30在河北省唐山市召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王卓先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
    会议逐项审议并通过了以下议案：
    一、关于公司2010年第一季度报告的议案
    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
    公司监事会对2010年第一季度报告全文及正文发表如下审核意见：
    （一）公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2010年1-3月份的经营管理成果和财务状况；
    （三）在提出本意见前，未发现参加季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、公司关于出资设立子公司并建设曹妃甸焦油项目一期工程的议案
    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
    特此公告。 
    开滦能源化工股份有限公司监事会
    　　2010年4月22日