开滦股份(600997) 最新公司公告|查股网

						开滦能源化工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年7月30日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第三届董事会第九次会议通知。会议于2010年8月10日上午9:00在河北唐山开滦宾馆召开，会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事高启新先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长裴华先生主持，公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。
    会议逐项审议并通过了以下议案：
    一、关于公司2010年半年度报告及其摘要的议案。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    二、公司关于向唐山中浩化工有限公司增资的议案；
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    唐山中浩化工有限公司为公司全资子公司，注册资本为15000万元。公司本次拟向唐山中浩化工有限公司增资154,404.25万元，并授权公司总经理根据工程项目进度和资金需求依法分次办理投资事宜。增资完成后，唐山中浩公司注册资金变为169,404.25万元，仍为公司全资子公司。
    三、公司关于向加拿大中和投资有限责任公司增资并合资开发加拿大煤田的议案。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    公司持股比例51%的加拿大开滦德华矿业有限公司（以下简称"开滦德华"）所拥有的盖森煤田，其开发工作已完成前期补充地质勘探。根据勘探结果，盖森煤田BD区煤炭煤质优良，以主焦煤为主，少量为肥煤和1/3焦煤。在盖森煤田BD区82.15平方公里内，证实的资源量（确定的+推定的）2.55亿吨，推测的资源量5.31亿吨，总的煤炭资源量7.86亿吨。其中上部三个主采煤层合计资源量为5.41亿吨，证实的资源量（确定的+推定的）为1.83亿吨。同时，公司已聘请专家进行论证，认为盖森煤田的开发能取得较好的经济效益，具有较高的投资价值。为此，公司拟对该煤田实施进一步的煤炭开发建设。
    经公司与加拿大德华国际矿业集团公司（以下简称"德华公司"）及中国首钢国际贸易工程公司（以下简称"中首国际"）协商一致，盖森煤田的开发工作拟由三方增资后的开滦德华实施。
    其中，公司将持有的开滦德华51%的股权转让给中和公司，向中和公司现金增资5,918.67万美元并由其向开滦德华同金额增资；德华公司将其持有的开滦德华25%的股权转让给中首国际，中首国际以其受让的德华公司资源权益出资2,295.91万美元，以现金出资875万美元；德华公司以资源出资2,204.09万美元，以现金出资840万美元。
    注册完成后，开滦德华注册资本为12,683.67万美元，其中以现金出资为8,183.67万美元，以资源权益出资4,500万美元。中和公司、中首国际和德华公司三方股东持股比例分别为51%、25%和24%。各方出资到位后，煤田开发所需其余投资由开滦德华融资或其他方式解决。
    另外，经公司与河北钢铁集团公司（以下简称"河北钢铁"）及德华公司协商一致，公司拟由全资子公司中和公司与河北钢铁、德华公司合资开发德华公司合法持有的加拿大墨玉河北部煤田。根据现有资料，该煤田煤种为炼焦煤，且储量丰富，适合大规模机械化开采。本次开发工作拟先由上述三方组建合资公司，并实施煤田前期地质勘探。三方股比分别为，中和公司51%，河北钢铁25%，德华公司24%。勘探工程总投资1000万美元，公司拟向中和公司增资510万美元，并将视勘探结果确定是否进一步开发加拿大墨玉河北部煤田煤炭资源。
    为此，公司本次拟通过中和公司对外投资6,428.67万美元，分别合资开发加拿大盖森煤田和墨玉河北部煤田。鉴于公司已向中和公司出资4,000万美元，考虑到中和公司未来项目投资和正常生产经营资金需求，公司拟向中和公司增资4,000万美元。
    中和公司本次对外投资金额为6,428.67万美元，折合人民币约为43,536.24万元，投资额未超过公司上一期经审计净资产的10%，不需提交公司股东大会审议。
    四、公司关于修改《公司章程》的议案。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    根据相关法律法规要求，结合公司能源化工战略发展实际，拟对《公司章程》相应条款进行修改完善。《公司章程》拟修改如下：
    原《公司章程》第十三条"经依法登记，公司的经营范围是：煤炭以及伴生资源开采；原煤洗选加工；煤炭产品经营销售；炼焦以及其产品的生产、销售；钢材、木材、化工产品（不含化学危险品）、五金交电、其他机械设备、土产杂品、电线电缆的批发、零售、代储、代销。"
    建议修改为："经依法登记，公司的经营范围是：对能源化工的投资；煤炭批发; 钢材、木材、建材、化工产品（不含化学危险品）、五金交电、其他机械设备、土产杂品、电线电缆的批发、零售、代储、代销；以下限分支机构经营：煤炭及伴生资源开采；原煤洗选加工。"
    以上第二、四项等两项议案需提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
    五、公司关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    公司2010年第一次临时股东大会会议通知如下：
    （一）会议时间：2010年8月27日（星期五）上午9:00
    （二）会议地点：开滦会议厅
    （三）会议议题
    1.公司关于向唐山中浩化工有限公司增资的议案；
    2.公司关于修改《公司章程》的议案；
    公司2010年第一次临时股东大会会议资料将于2010年8月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行全文登载。
    （四）与会人员：
    1.截至2010年8月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
    2.公司董事、监事及高级管理人员；
    3.公司董事会邀请的其他人员。
    （五）会议登记办法：
    1.登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。
    2.登记时间：2010年8月25日上午8：00－12：00，下午14：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
    3.登记地址：河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
    5.会议联系人：侯树忠、周怡坤
    6.联系电话：（0315）2812013、3026507
    6.联系传真：（0315）3026507
    （六）其他事项：
    会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
    特此公告。
    开滦能源化工股份有限公司董事会
    2010年8月10日
    附件1：
    回 执
    截至2010年8月23日，本单位（本人）持有开滦能源化工股份有限公司股票 　　 股，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。
    股东账户：
    股东单位名称或姓名(签字盖章)：
    出席人姓名： 身份证号码：
    联系电话：
    年 月 日
    附件2：
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席开滦能源化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受托人可按自己决定表决）。
    序号 议案名称 赞成 反对 弃权
    1 公司关于向唐山中浩化工有限公司增资的议案
    2 公司关于修改《公司章程》的议案
    委托人姓名或名称（签名或签章）：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人持股数量： 委托人股东账户：
    受托人（签名）： 受托人身份证号码：
    委托书有效期限：
    委托日期： 年 月 日
    委托单位（公章）
    　　年 月 日