大同煤业(601001) 最新公司公告|查股网

						大同煤业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于2010年4月10日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。会议于2010年4月21日上午8：30在公司二楼会议室召开。会议应出席董事15人，实际出席董事14人，董事张宝山先生因个人原因未能出席本次会议。会议由公司董事长吴永平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
    会议逐项审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
    该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
    该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》
    经信永中和会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润1,490,740,125.93元，按照公司章程有关规定，提取10%法定公积金149,074,012.59元。公司在按上述标准提取法定公积金后，累计可供股东分配的利润为2,983,642,288.89元。
    公司拟以2009年12月31日的总股本83,685万股为基数，向全体股东每10 股送10股派发现金股利5.30元（含税），合计分配利润1,280,380,500.00元，未分配利润余额1,703,261,788.89元结转入下一年度。
    该议案14票同意，0票反对，0票弃权
    4、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》
    该议案14票同意，0票反对，0票弃权
    5、审议通过了《公司独立董事2009年度述职报告》
    该议案14票同意，0票反对，0票弃权
    6、审议通过了《关于公司2009年年度报告及摘要的议案》
    该议案14票同意，0票反对，0票弃权
    7、审议通过了《关于〈大同煤业股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉议案》
    该议案14票同意，0票反对，0票弃权
    8、审议通过了《关于公司2010年第一季度报告的议案》
    该议案14票同意，0票反对，0票弃权
    9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    《企业会计准则解释第3号》规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，在所有者权益项下以专项储备项目单独列报。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理，并对原通过利润分配提取的安全费、维简费等进行了追溯调整。
    因执行《企业会计准则解释第3号》引起的会计政策变更:
    公司上年度依照国家有关规定对固定资产折旧外计提的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金等四项费用通过利润分配提取，在所有者权益中的"盈余公积-专项储备"项目单独列报，自2009年起公司改为在生产成本中提取，在所有者权益中的"专项储备"项目单独列报。按规定范围使用、购建相关设备、设施等资产时，应当通过"在建工程"科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。按规定范围使用专项储备等相关费用支出时，直接冲减专项储备。
    对于上述会计政策变更，公司已根据《企业会计准则解释第3号》规定进行了追溯调整，并对上年财务报表重新进行了表述：
    单位名称 追溯调整前 调整金额 追溯调整后
    营业成本 4,770,353,205.98 1,056,952,585.93 5,827,305,791.91
    所得税费用 902,727,558.73 -258,894,471.29 643,833,087.44
    净利润 2,713,162,126.57 -798,058,114.64 1,915,104,011.93
    其中：归属于母公司股东的净利润 2,009,932,702.80 -556,246,605.54 1,453,686,097.26
    少数股东损益 703,229,423.77 -241,811,509.10 461,417,914.67
    基本每股收益 2.40 -0.66 1.74
    固定资产 3,984,649,207.47 -260,686,351.59 3,723,962,855.88
    递延所得税负债 489,099,321.44 -489,099,321.44
    专项储备 1,397,959,881.36 1,397,959,881.36
    盈余公积 1,997,615,295.41 -1,519,131,773.64 478,483,521.77
    未分配利润 1,669,303,324.72 307,412,850.83 1,976,716,175.55
    归属于母公司股东权益合计 6,343,740,398.30 186,240,958.55 6,529,981,356.85
    少数股东权益 2,038,247,405.30 42,172,011.30 2,080,419,416.60
    该议案14票同意，0票反对，0票弃权
    10、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
    预计2010年全年将发生关联交易总额为267,000万元，具体内容见公司2010－002号公告。
    本议案审议事项为关联交易事项,关联董事回避了表决，公司独立董事出具了独立董事意见。
    该议案10票同意，0票反对，0票弃权
    11、审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的通知》
    该议案14票同意，0票反对，0票弃权
    特此公告 
    大同煤业股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十一日