晋亿实业股份有限公司第三届董事会2010年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司于2010年8月11日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第三届董事会2010年第七次临时会议的通知及会议资料。会议于2010年8月16日以通讯方式如期召开。会议应到董事8名,实到董事8名,符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式,审议并表决通过了以下议案: 一、审议通过《关于提名CHIOU JUSTIN ISSAC(贾斯汀)先生为第三届董事会董事候选人的议案》,该项议案同意票:8票、反对票:0票、弃权票:0票。 鉴于公司原董事丁建中先生辞去公司董事职务,为保证公司董事会工作正常进行,经公司第二大股东丁建中先生推荐,同意提名CHIOU JUSTIN ISSAC(贾斯汀)先生为公司第三届董事会董事候选人。新任董事候选人将提交下次股东大会审议。 二、审议通过《公司2010年半年度报告全文及摘要》,该项议案同意票:8票、反对票:0票、弃权票:0票。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 董 事 会 二○一○年八月十八日 附件: 董事候选人简历 CHIOU JUSTIN ISSAC(贾斯汀),男,美国国籍,1977年出生,经济学士、管理硕士,1999年5月毕业于美国加州大学伯克利分校,2004年8月毕业于美国普度大学工业管理学院。2000年-2003年,在美国加州洛杉矶郡MERITEK ELECTRONICS CORPORATIN任采购副经理;2005年-2008年,在美国加州尔湾郡法国泰雷兹航空电子公司任项目经理;2008年至今,在山东省德州市平原县晋德有限公司任业务部经理。