晋亿实业(601002) 最新公司公告|查股网

						晋亿实业股份有限公司第三届第四次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    晋亿实业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2010年11月2日上午9：30时，在公司大会议室如期召开，应到董事8名，实到董事7名。独立董事甘为民先生因工作原因未能亲自参加会议，委托独立董事方铭先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，以记名和书面的方式，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。因生产经营需要，董事会同意在中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿还余额不超过7亿元的短期融资券。公司短期融资券募集资金主要用于补充流动资金，如有剩余，将用于偿还银行贷款。本议案尚需提交股东大会审议。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票；
    2、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。
    晋亿实业股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年十一月四日