晋亿实业(601002) 最新公司公告|查股网

						晋亿实业股份有限公司关于关联交易的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1、关联交易内容：本公司与浙江晋椿五金配件有限公司（以下简称"晋椿五金"）签订了13000吨线材的《供需协议》，总金额约为人民币8000万元。
    2、关联方回避事宜：鉴于晋椿五金是本公司实际控制人蔡永龙先生参股50％的晋诠投资控股有限公司之全资子公司，根据有关规定，本次交易构成了关联交易。关联方董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，均予以回避。
    3、交易对上市公司的影响：本次关联交易定价，优于市场价格，对公司损益及资产状况无不良影响。
    一、关联交易概述
    2010年11月12日，本公司与晋椿五金签订了线材《供需协议》，总金额约为人民币8000万元。鉴于晋椿五金是本公司实际控制人蔡永龙先生参股50％的晋诠投资控股有限公司之全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》和本公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次交易构成了关联交易，需要履行相应的内部决策程序和信息披露程序。本公司召开董事会临时会议审议本议案前，已征得独立董事事前认可，同意提交本次董事会审议并就此次关联交易发表了独立意见。本公司召开董事会临时会议审议本议案时，蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰三位关联董事均应回避表决。该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。
    二、关联方介绍
    晋椿五金成立于2003年4月30日，总投资额：2500万美元，注册资本：1300万美元，法定代表人：蔡永龙，企业类型：外商独资企业，住所：浙江省嘉善经济开发区成功路8号，经营范围：主要生产销售钢管、磨光钢棒、五金配件及各类金属件。
    截至2009年12月31日，晋椿五金总资产19733万元，净资产8852万元，2009年度实现主营业务收入12097万元、净利润-1662万元。截至2010年9月30日，晋椿五金实现主营业务收入17677.88万元、净利润742.05万元。
    本次关联交易标的金额占公司最近一期经审计净资产值绝对值的4.94％。
    三、关联交易标的基本情况
    1、关联交易标的：约人民币8000万元；
    2、具体内容为：本公司向晋椿五金分批销售13000吨线材，时间截止到2010年12月31日；
    3、定价政策和定价依据：
    上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循本公司与晋椿五金签订的《关联交易框架协议》所作出的约定和承诺。经双方友好协商一致，本次交易以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格。
    4、付款方式：以月结方式支付货款。
    四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
    本次关联交易的目的是为了实现本公司销售业绩的不断增长，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
    五、独立董事的意见
    公司关于召开第三届董事会2010年第九次临时会议的通知和会议资料在会前提交给各董事（包括独立董事）等与会人员，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次重大关联交易的议案提交公司董事会审议。
    根据中国证监会和上海证券交易所和《公司章程》等有关规定，我们认真审阅了关于本次关联交易的议案，基于独立判断的立场，特对本次关联交易发表了如下独立意见：
    1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案构成了与公司实际控制人之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
    2、上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。
    3、同意该项关联交易。
    六、备查文件目录
    1、公司第三届董事会2010年第九次临时会议决议；
    2、独立董事对本次关联交易事项的意见；
    3、本公司与晋椿五金签订的线材《供需协议》。
    晋亿实业股份有限公司
    董 事 会
    　　二0一0年十一月二十三日