晋亿实业(601002) 最新公司公告|查股网

						晋亿实业股份有限公司第三届董事会2010年第九次临时会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2010年11月17日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第三届董事会2010年第九次临时会议的通知及会议资料。会议于2010年11月22日以通讯方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过《关于重大关联交易的议案》。同意本公司与浙江晋椿五金配件有限公司签订13000吨线材的《供需协议》，总金额约为人民币8000万元，占公司最近一期经审计净资产值绝对值的4.94％。
    全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见，具体内容详见公告"临2010-037号"。蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰等3名关联董事按照有关规定回避了表决；该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。
    特此公告。
    晋亿实业股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年十一月二十三日