晋亿实业(601002) 最新公司公告|查股网

						晋亿实业股份有限公司第三届董事会2010年第十次临时会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2010年12月23日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第三届董事会2010年第十次临时会议的通知及会议资料。会议于2010年12月28日以通讯方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过《关于向银行申请办理抵押贷款的议案》。同意公司将房产面积为18048.96平方米（房权证：善字第00110094号、善字第00110095号）和土地面积为25673.3平方米（土地证：善国用2008第1-969号）作为抵押物，抵押物金额为1800万元，向中国工商银行股份有限公司嘉善支行申请办理抵押贷款金额 1260万元，贷款主要用于补充流动资金，抵押贷款期限为3年，抵押人自愿按《担保法》相关规定执行。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
    2、审议通过《关于为控股子公司提供银行贷款及其他融资担保额度的议案》。为保证控股子公司生产经营所需流动资金，提高控股子公司的融资能力，考虑到各控股子公司的实际经营情况，董事会同意2011年度公司为山东晋德有限公司核定担保金额为人民币40,000万元；为浙江晋吉汽车配件有限公司核定担保金额为人民币2,000万元，为广州晋亿汽车配件有限公司核定担保金额为人民币5,000万元。公司为三控股子公司共核定人民币47,000万元的融资担保。
    独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见公告"临2010-042号"。同意提交公司年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
    特此公告。
    晋亿实业股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年十二月二十九日