重庆钢铁(601005) 最新公司公告|查股网

						重庆钢铁股份有限公司2009年度股东周年大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    重要提示
    ◆本次会议没有否决或修改议案的情况。
    ◆本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    重庆钢铁股份有限公司（"本公司"）于2010年6月22日（星期二）上午九时在重庆市大渡口区钢铁路30号本公司三会议室召开了2009年度股东周年大会（"股东年会"）。于股东年会举行之日，本公司股份总数为1,733,127,200股，其中境内上市人民币普通股（"A股"）股份为1,195,000,000股，境外上市外资股（"H股"）股份为538,127,200股。本次股东年会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。
    股东年会由本公司董事会召集，董事长董林先生主持了本次会议。本公司现有董事9人，出席6人，董事袁进夫先生及独立非执行董事刘星先生、刘天倪先生因公未能出席本次会议。本公司现有监事5人，出席5人。本公司董事会秘书游晓安先生出席了股东年会。本公司副总经理吴自生先生及财务负责人宋莺女士列席了股东年会。
    出席股东年会的股东和代理人人数 4
    其中：A股股东人数 3
    H股股东人数 1
    出席股东年会的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 876,066,317
    其中：A股股东持有股份总数（股） 835,939,300
    H股股东持有股份总数（股） 40,127,017
    出席股东年会的股东和代理人所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.55
    其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 48.23
    H股股东持股占股份总数的比例（%） 2.32
    二、提案或议案审议及表决情况
    股东年会的各项普通决议案投票表决结果如下：
    1、审议及批准本公司2009年度董事会报告。
                    赞成             反对                     弃权             表决结果
            股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
    投票结果 876,066,317 100         0          0           0        0            通过
    其中：A股 835,939,300 95.42      0          0           0        0
    H股 40,127,017     4.58          0          0           0        0
    2、审议及批准本公司2009年度监事会报告。
                      赞成                反对                 弃权              表决结果
              股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
    投票结果   876,066,317 100           0          0        0       0              通过
    其中：A股 835,939,300  95.42         0          0        0       0
    H股    40,127,017   4.58             0          0        0       0
    3、审议及批准本公司分别按中国会计准则和香港财务报告准则编制的2009年度经审计的财务报告。
                        赞成               反对               弃权              表决结果
               股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
    投票结果 875,540,317   99.94          0         0       526,000  0.06           通过
    其中：A股 835,939,300  95.42          0         0          0        0
    H股      40,127,017    4.52           0         0       526,000   0.06
    4、审议及批准本公司2009年年度报告。
                        赞成               反对                 弃权                 表决结果
             股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
    投票结果 875,540,317 99.94         0         0      526,000     0.06                通过
    其中：A股 835,939,300 95.42        0         0          0         0
    H股  40,127,017   4.52             0         0      526,000     0.06
    5、审议及批准本公司2009年度利润分配方案。
                      赞成                 反对                 弃权                表决结果
             股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
    投票结果 876,066,317  100          0         0          0       0                 通过
    其中：A股 835,939,300 95.42        0         0          0       0
    H股 40,127,017     4.58            0         0          0       0
    6、审议及批准续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为本公司2010年度国内审计师和国际核数师，及授权公司任何一位董事厘定其报酬、签订服务协议等事宜。
                    赞成                    反对               弃权                 表决结果
              股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
    投票结果 876,066,317  100            0        0         0        0                  通过
    其中：A股 835,939,300  95.42         0        0         0        0
    H股 40,127,017       4.58            0        0         0        0
    三、听取了本公司二零零九年度独立非执行董事的履职报告。
    四、根据上海证券交易所上市规则规定，股东代表梁星全、监事陈红被委任为本次股东年会的监票员。北京凯文律师事务所重庆分所陈肖平律师、林可律师，根据国内有关法律、法规规定，对本次股东年会的召集、召开及表决等程序进行了全程见证，并出具见证法律意见书，律师认为：
    1、会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
    2、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
    3、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、重庆钢铁股份有限公司2009年度股东周年大会会议记录。
    2、北京凯文律师事务所重庆分所关于本次会议的法律意见书。
    特此公告。
    重庆钢铁股份有限公司董事会
    　　2010年6月22日