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						太平洋证券股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    太平洋证券股份有限公司第二届董事会于2010年8月6日发出召开第二次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2010年8月18日召开了第二届董事会第二次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、2010年半年度报告及摘要
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    二、2010年中期合规工作报告
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    三、关于制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
    四、关于制定公司《外部信息报送和使用管理制度》的议案
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    《外部信息报送和使用管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
    五、关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
    特此公告。
    太平洋证券股份有限公司董事会
    二〇一〇年八月十八日