四川成渝(601107) 最新公司公告|查股网

						四川成渝高速公路股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第十二次会议于2010 年8 月19日上午在四川省成都市武侯祠大街252号公司223会议室召开。会议由监事会主席冯兵先生主持，出席会议的监事应到6人，实到监事5人，本公司监事欧阳华杰先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委任监事简世西先生为授权委托人以代其出席大会并于会上投票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于截至二○一○年六月三十日止六个月未经审核的财务报表、半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
    表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
    二、审议通过了《关于审查二○一○年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本方案的议案》；
    表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
    三、审议通过了《关于优化成都-自贡-泸州-赤水（川黔界）高速公路成都至眉山（仁寿）段部分设计方案及相关事宜的议案》；
    表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告。
    四川成渝高速公路股份有限公司监事会
    　　二○一○年八月十九日