四川成渝(601107) 最新公司公告|查股网

						四川成渝高速公路股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第三十次会议于2010 年8 月19日上午在四川省成都市武侯祠大街252号公司420会议室召开。会议通知已于2010 年8 月9日以书面形式发出。会议由董事长唐勇先生主持，出席会议的董事应到12人，实到董事8人(本公司董事张杨女士、高淳先生、周黎明先生、独立非执行董事冯建先生因公务未能亲自出席本次董事会，分别委任董事胡煜女士、董事长唐勇先生、董事王栓铭先生、独立非执行董事赵泽松先生为授权委托人以代其出席大会并于会上投票)。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于截至二○一○年六月三十日止六个月未经审核的财务报表、半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
    表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
    二、审议通过了《关于二○一○年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》；
    表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
    三、审议通过了《关于优化成都-自贡-泸州-赤水（川黔界）高速公路成都至眉山（仁寿）段部分设计方案及相关事宜的议案》；
    表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告。
    四川成渝高速公路股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十九日