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						四川成渝高速公路股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第三十一次会议于2010 年9 月29日上午十时正以通讯表决方式召开。会议通知已于2010 年9月19日以书面形式发出。会议由董事长唐勇先生主持，出席会议的董事应到12人，实到 12人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议通过了如下议案：
　　一、关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案
　　1、批准本公司按照中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，在中国银行间市场交易商协会可接受注册的最高额度范围内，于本公司有关临时股东大会批准之日起三年内，在中国境内一次或分次注册不超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产（含少数股东权益）的40%的非金融企业债务融资工具，在注册有效期内发行，并同意公司于2009年11月10日已通过中国银行间市场交易商协会注册的20亿元短期融资券在其注册有效期内继续发行。
　　2、自本公司临时股东大会批准日起三年以及本公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内，授予董事会或任何二名董事一般及无条件授权，处理与发行非金融企业债务融资工具有关的一切事宜。该项授权应包括但不限于以下事宜：
　　（1）决定发行非金融企业债务融资工具的条款，包括但不限于非金融企业债务融资工具的品种、金额、期限、发行批次数目、发行时间、发行方法，并根据发行时的市场情况确定发行利率；
　　（2）选择及聘任合资格专业中介机构，包括但不限于选择及聘任承销机构、信用评级机构及法律顾问；
　　（3）进行一切必要磋商、修订及签定所有相关协议及其它必要文件（包括但不限于有关批准发行非金融企业债务融资工具的申请、注册报告、发售文件、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件）；
　　（4）就非金融企业债务融资工具申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行该工具向中国相关机关递交注册申请及按照中国相关机关的任何要求对发行该工具的建议作出必要修订；及
　　（5）就发行非金融企业债务融资工具采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜。
　　表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
　　二、关于向银行申请流动资金贷款的议案
　　为解决公司流动资金，董事会同意本公司向银行申请不高于在贷款申请日本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产（含少数股东权益）40%的流动资金贷款。
　　表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
　　三、关于筹备二○一○年度第一次临时股东大会的议案
　　同意授权本公司任何一位董事或公司秘书，负责落实筹备二○一○年度第一次临时股东大会的一切工作。
　　表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
　　第一项议案须提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
　　特此公告。
　　四川成渝高速公路股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年九月二十九日