中国铁建(601186) 最新公司公告|查股网

						中国铁建股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国铁建股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第一届董事会第四十次会议于2010年12月28日在中国铁建大厦举行。应出席会议董事为8名，8名董事均出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并以现场记名投票方式，表决通过了会议议案，作出如下决议：
    一、审议通过《关于选举中国铁建股份有限公司董事长的议案》
    同意选举孟凤朝先生为公司董事长，并担任董事会提名委员会主席职务。
    表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
    二、审议通过《关于设立中国铁建投资有限公司的议案》
    1、同意设立中国铁建投资有限公司，注册资本金为30亿元人民币，由中国铁建股份有限公司作为唯一出资人以现金注入，注册地为北京市复兴路40号中国铁建大厦。
    2、中国铁建投资有限公司经营范围：主营投资及投资运营，包括境内外铁路、公路、城市轨道交通、市政、环保等基础设施建设（BT/BOT），以及矿业、新材料、高新技术等领域的投资及投资运营。
    表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
    三、审议通过《关于给中铁建设集团有限公司增加2亿元注册资本金的议案》
    同意给予中铁建设集团有限公司增加2亿元注册资本金，以支持其业务发展。
    表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告。
    中国铁建股份有限公司董事会
    　　二○一○年十二月二十九日