二重重装(601268) 最新公司公告|查股网

						二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告
　　
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十一次会议通知及会议资料于2010年5月5日通过电子邮件方式发给公司所有董事，会议于2010年5月15日在四川德阳太平洋国际饭店召开。应到董事9人，实到9人。孙德润董事、罗元福董事因故不能出席会议，分别委托石柯董事、罗元福董事代为行使表决权。本次出席会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过并形成以下决议：
　　一、审议通过《关于二重重装股票期权激励计划（草案）》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
　　表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。因石柯董事、孙德润董事、王克伟董事为股票期权激励计划（草案）的受益人，故石柯董事、孙德润董事、王克伟董事对本项议案回避表决。
　　二、审议通过《关于二重重装股票期权激励计划管理办法》的议案。
　　表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。因石柯董事、孙德润董事、王克伟董事为股票期权激励计划（草案）的受益人，故石柯董事、孙德润董事、王克伟董事对本项议案回避表决。
　　三、审议通过《二重重装股票期权激励对象业绩考核实施办法》
　　表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。因石柯董事、孙德润董事、王克伟董事为股票期权激励计划（草案）的受益人，故石柯董事、孙德润董事、王克伟董事对本项议案回避表决。
　　四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
　　为了有效地实施股票期权激励计划，提请本公司股东大会授权董事会办理股票期权激励计划实施过程中的以下事宜：
　　1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日。
　　2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对授予股份数量和授予价格进行调整。
　　3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
　　4、授权董事会对激励对象的获授资格和获授条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
　　5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。
　　6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
　　7、授权董事会办理未解锁股票期权的注销。
　　8、授权董事会对公司股票期权计划进行管理。
　　9、授权董事会办理实施股票期权激励计划过程中所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权.
　　上述议案尚需报经履行国有资产出资人职责的机构或部门审核
　　批准，报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。股东大会召开时间另行通知。
　　特此公告。
　　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
　　董事会
　　二零一零年五月十八日