二重重装(601268) 最新公司公告|查股网

						二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十三次会议通知及会议材料于2010年8月2日以电子邮件方式通知各位董事，会议于2010年8月7日在公司第五会议室召开。应到董事9人，实到6人，其中独立董事安德武、宋思忠因故不能亲自出席会议，分别委托独立董事李克成、佟保安代为出席会议并行使表决权；董事罗元福因故不能亲自出席会议，委托董事许斌代为出席会议并行使表决权。本次出席会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下决议：
　　一、审议通过了《关于公司2010年半年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于公司募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
　　王克伟先生不再担任提名委员会、审计与风险管理委员会委员。刘涛先生担任提名委员会、审计与风险管理委员会委员。
　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　备查文件：公司第一届董事会第二十三次会议决议
　　特此公告。
　　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
　　董事会
　　二零一零年八月十日