二重重装(601268) 最新公司公告|查股网

						二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第一届董事会第二十四次会议于2010年8月13日在四川省德阳市珠江西路460号公司第五会议室以现场方式召开。应到董事9人，出席董事9人，董事石柯先生因故不能现场出席本次会议，委托董事孙德润先生代为出席本次会议并行使表决权，独立董事李克成先生因故不能现场出席本次会议，委托独立董事佟保安先生代为出席本次会议并行使表决权，董事罗元福先生因故不能现场出席本次会议，委托董事许斌先生代为出席本次会议并行使表决权。本次出席会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过了《关于聘任马树扬先生为公司副总经理的议案》。
    聘任马树扬先生为二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理。
    表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于调整公司股权激励计划中激励对象的议案》
    王克伟先生不再作为公司股票期权激励对象，同时将马树扬先生纳入激励对象范围，按股票期权激励计划授予其股票期权 12 万份。
    表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
    董事会
    　　二零一零年八月十四日