二重重装(601268) 最新公司公告|查股网

						二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称"公司"或"二重重装"）第一届董事会第二十五次会议于2010年9月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，出席董事9人。本次出席会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过了关于二重重装董事会延期换届选举的议案。
    鉴于二重重装有关董事会换届选举的工作尚需履行一定程序，经控股股东中国第二重型机械集团公司提议，同意将二重重装董事会换届选举工作延期不超过6个月进行。同时，二重重装第一届董事会各专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。
    在新一届董事会改选成立前，二重重装第一届董事会董事及高管人员仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案须提交股东大会审议。
    二、审议通过了关于召开2010年第三次临时股东大会的议案。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
    　　二○一○年九月十四日