二重重装(601268) 最新公司公告|查股网

						二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第一届董事会第二十七次会议通知于2010年9月28日以电子邮件方式发给各位董事，会议于2010年10月8日在公司第五会议室召开。本次会议应到董事9人，出席董事9人。其中许斌董事因故不能出席本次会议，委托罗元福董事出席会议并代为行使表决权。出席本次会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下决议：
　　审议通过了《关于确定中期权授予日的议案》。
　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录1号、2号和3号》及《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司股票期权激励计划》的有关规定，经公司股东大会授权，确定《公司股票期权激励计划》中授予股票期权的授予日为2010年10月25日，即于当日向公司124名激励对象授予总数为887万份股票期权，同时本次授予也符合公司股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
　　本议案表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。因石柯董事、孙德润董事、刘涛董事为股票期权激励计划的受益人，故石柯董事、孙德润董事、刘涛董事对本项议案回避表决。
　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》。
　　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
　　二○一○年十月十一日