广深铁路(601333) 最新公司公告|查股网

						广深铁路股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第十四次会议于2010年4月22日（星期四）上午九时三十分在中国广东省深圳市和平路1052号三楼电话会议室举行。会议通知已于2010年4月7日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事7 人,授权委托出席董事2人，其中董事长何玉华先生、董事申毅先生、俞志明先生、戴其林先生、周志伟先生、吕玉辉先生亲自出席了会议，董事曹建国先生、李亮先生因公务外出无法亲自出席本次会议，分别委托了董事俞志明先生、申毅先生代为出席并进行了表决。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长何玉华先生主持，会议通知中列的各项议题经逐项审议获得一致通过，有关事项决议公告如下：
    一、通过公司2009年度分别按中国会计准则及国际会计准则编制的经审计的财务报告并提请股东周年大会对该等报告予以审议批准。
    二、通过公司2009年度利润的分配预案：根据国家有关法规及本公司《章程》的规定，公司分配会计年度的税后利润以中国核数师和国际核数师审计后利润较少者为准，计提盈余公积以中国会计准则审计结果为准。按照国际会计准则审计的本公司税后利润为136,452.1万元人民币，按照中国会计准则审计的本公司税后利润为134,901.93万元人民币，本公司2009年末可分配利润为 271,753.93万元人民币。现提出以下分配预案：提取10%法定公积金13,490.19万元人民币，按2009年底总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2009年末期股息0.08元人民币，计56,668.296万元人民币。该利润分配预案将提请股东大会审议批准，如获通过，将在股东大会召开后一个月内派发。
    三、批准通过公司2009年境内外年报。
    四、批准通过公司2009 年度境外业绩公告及境内年度报告摘要并授权董事长签署。
    五、批准通过《广深铁路股份有限公司2009年度董事会工作报告》并提请股东周年大会审议批准。
    六、批准通过公司2010年度财务预算方案，并根据公司《章程》的规定，提请股东周年大会审议批准。
    七、批准通过《 广深铁路股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。该制度于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上披露。
    八、批准通过《广深铁路股份有限公司2009年度社会责任报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。该制度于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上披露。
    九、批准通过《广深铁路股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上披露。
    十、同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度中国核数师并根据本公司《章程》及美国《萨宾斯法案》之规定，提请股东周年大会审议批准并授权董事会及审核委员会决定其酬金。
    十一、同意续聘罗宾咸永道会计师事务所为公司2010年度国际核数师并根据本公司《章程》及美国《萨宾斯法案》之规定，提请股东周年大会审议批准并授权董事会及审核委员会决定其酬金。
    十二、审议通过公司2010年度董事会基金计划。
    十三、同意公司于2010年6月22日召开股东周年大会，并授权董事会秘书适时签发《股东周年大会通知》。
    十四、批准公司2010年第一季度报告并授权董事长签署本季报全文和正文。
    十五、批准同意《关于2009年度公司经营班子经营责任考核及奖励兑现的议案》。
    十六、批准同意《关于优化公司机关管理机构设置的议案》。
    上述第一、二、五、六、十、十一项的有关事宜将提交2009年度股东周年大会审议，具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。
    特此公告。 
    广深铁路股份有限公司董事会
    　　2010年4月22日