广深铁路(601333) 最新公司公告|查股网

						广深铁路股份有限公司召开2009年度股东周年大会补充通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    广深铁路股份有限公司（"本公司"）于2010年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及公司网站（http://www.gsrc.com）上刊载了《广深铁路股份有限公司召开2009年度股东周年大会通知》。
    《广深铁路股份有限公司召开2009年度股东周年大会通知》中原定审议的第9项议案为："选举陈敏先生为本公司第五届董事会董事"。鉴于原董事候选人陈敏先生个人请求辞去候选人资格，原提案股东-广州铁路（集团）公司向本公司发出了《关于撤销的通知》，本公司董事会决定取消《广深铁路股份有限公司召开2009年度股东周年大会通知》中列明的前述议案。
    根据本公司《章程》第六十四条的规定，公司召开股东大会年会，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，有权以书面形式向公司提出新的提案，公司应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。本公司现收到持有本公司37.12%股份的股东-广州铁路（集团）公司提出的三项临时提案：表示因何玉华先生工作变动，提出《关于终止何玉华先生广深铁路股份有限公司董事会董事职务的提案》、《关于选举徐啸明先生为广深铁路股份有限公司董事会董事的提案》、《关于选举郭竹学先生为广深铁路股份有限公司董事会董事的提案》。根据有关法律法规及公司《章程》的相关规定，董事会同意将上述临时提案提交本公司2009年度股东周年大会审议。
    另，根据本公司《章程》、《累积投票制实施细则》的有关规定，公司股东大会在选举两名以上的董事或监事时，应采用累积投票制，至本补充通知发出之日，持有公司37.12%股份的股东-广州铁路（集团）公司共提名了两位董事候选人，因此，本次股东大会的董事选举应采用累积投票制。公司于2010年4月29日公布的《广深铁路股份有限公司召开2009年度股东大会通知》中第9项议案改为：审议及批准免去何玉华先生本公司第五届董事会董事职务。另增加第10项议案: 采用累积投票制选举本公司第五届董事会二名非独立董事；10.1 选举徐啸明先生为本公司第五届董事会非独立董事；10.2 选举郭竹学先生为本公司第五届董事会非独立董事。原通知中的第10项、第11项议案序号相应改为第11项、第12项议案，内容不变。
    本公司于2010年4月29日公布的《广深铁路股份有限公司召开2009年度股东周年大会通知》之附件二---《出席2009年度股东周年大会投票代理委托书》中序号第9项议案亦相应变更并增加第十项议案，原通知中的第10项、第11项议案序号相应改为第11项、第12项议案，详情请见附件--《出席2009年度股东周年大会补充投票代理委托书》，该补充投票代理委托书的递交要求请参考2010年4月29日公布的《广深铁路股份有限公司召开2009年度股东周年大会通知》中关于投票代理委托书的相关内容。
    除上述事项外，本公司2010年4月29日公布的《广深铁路股份有限公司召开2009年度股东周年大会通知》中列明的其余事项未发生任何变更。
    特此公告。
    广深铁路股份有限公司董事会
    二零一零年五月十八日
    附：董事候选人简历
    徐啸明，男，54岁，大学学历，高级工程师，徐先生长期在铁路部门工作，先后在铁路运输站段、分局、铁路局及铁道部工作，具有三十多年的运输管理工作经验。徐先生1973年5月至1996年3月先后在郑州铁路局郑州分局信阳电务段、郑州分局电务科、郑州电务段从事技术、管理工作；1996年3月至2002年10月先后任郑州铁路局郑州分局分局长助理、副分局长；2002年10月至2005年7月任郑州铁路局副局长；2005年7月至2008年5月任铁道部运输局副局长兼基础部主任；2008年5月至2010年5月任铁道部总调度长；2010年5月起任广州铁路（集团）公司董事长、党委书记。徐先生由于担任本公司第一大股东-广州铁路（集团）公司董事长，与本公司存在关联关系。徐先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    郭竹学，男，43岁，大学学历，高级工程师，1986年8月至1989年9月在北京铁路局北京分局从事技术工作；1989年9月至2001年5月任铁道部运输局、运输指挥中心调度部调度员；2001年5月至2008年1月先后任铁道部运输局调度处副处长、处长、调度部副主任；2008年1月至今任广州铁路（集团）公司副董事长、总经理、党委副书记。郭先生由于担任本公司第一大股东-广州铁路（集团）公司副董事长、总经理，与本公司存在关联关系。郭先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    附：独立董事对董事候选人徐啸明先生发表的独立意见
    经持有广深铁路股份有限公司37.12%股份的股东-广州铁路（集团）公司提名，提名徐啸明先生为广深铁路股份有限公司第五届董事会董事候选人，拟提交股东大会审议。
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就董事候选人的事项发表如下意见：
    经审核该董事候选人的个人简历，我们认为该董事候选人具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和公司《章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意向股东大会推荐该董事候选人。
    独立董事：戴其林
    周志伟
    吕玉辉
    独立董事对董事候选人郭竹学先生发表的独立意见
    经持有广深铁路股份有限公司37.12%股份的股东-广州铁路（集团）公司提名，提名郭竹学先生为广深铁路股份有限公司第五届董事会董事候选人，拟提交股东大会审议。
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就董事候选人的事项发表如下意见：
    经审核该董事候选人的个人简历，我们认为该董事候选人具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和公司《章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意向股东大会推荐该董事候选人。
    独立董事：戴其林
    周志伟
    吕玉辉
    附件
    出席2009年度股东周年大会补充投票代理委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席广深铁路股份有限公司2009年度股东周年大会，并按以下权限行使表决权：
    普通决议案
    赞成
    （附注2） 反对
    （附注2） 弃权
    （附注2）
    9 审议及批准终止何玉华先生本公司第五届董事会董事职务
    10 采用累积投票制选举本公司第五届董事会二名非独立董事（附注3）
    10.1选举徐啸明先生为本公司第五届董事会非独立董事
    10.2选举郭竹学先生为本公司第五届董事会非独立董事
    11 审议及批准终止姚木明先生本公司第五届监事会监事职务
    12 选举徐凌先生为本公司第五届监事会由股东代表出任的监事
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    委托单位（盖章）： 委托法人代表（签名）：
    委托人持有股数： 委托人股东帐号：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托日期：2010年 月 日
    附注：
    1、 1、请用正楷填写此补充投票代理委托书。补充投票代理委托书剪报及复印均有效。
    2、您如欲投票赞成某一项议案，则请在（赞成）栏内加（√）号；如欲投票反对该项议案，则请在（反对）栏内加上（√）号，如欲投票弃权该项议案，则请在（弃权）栏内加上（√）号，如授权人没有填上任何指示，受委托代表可就该项议案自行酌情投票或放弃投票。投弃权票、放弃投票的，在计算表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
    3、第10.1项、第10.2项的议案采用累积投票制进行投票。根据本公司《累积投票制实施细则》的规定，在选举董事或监事时，股东可在表决票上董事或监事候选人姓名后的"赞成"、"反对"或"弃权"任意一栏内打"√"或直接填写选票数，如果股东在选举董事或监事时既打"√"又填写选票数，或者在某位董事或监事候选人姓名后的"赞成"、"反对"或"弃权"中超过一栏内打"√"或填写选票数，则该股东对该类董事候选人或监事候选人的投票全部无效。选举每类董事或监事时，如果一张表决票被认定为有效票，则该表决票上每一个"√"代表的票数为：股东拥有的选举该类董事或监事的选票总数除以"√"个数。选举非独立董事时，股东拥有的投票权数按股东持有股份数×候选非独立董事总人数2人计算。如果该股东使用的投票权总数小于或等于其合法拥有的投票权数，则该选票有效，未投部分视为"弃权"。如果该股东使用的投票权总数超过了其合法拥有的投票权数，则该选票无效，视为弃权。
   　4、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署。如补充投票代理委托书由授权人代表签署，则该授权签署的授权书或其他授权文件必须经过公证手续。本补充投票代理委托书连同经公证之授权书或授权文件（如有），最迟须于股东周年大会或其延会（视情况而定）举行时间前二十四小时送达中华人民共和国广东省深圳市和平路1052号本公司董事会秘书处方为有效。