中国中铁(601390) 最新公司公告|查股网

						中国中铁股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第一届监事会第十四次会议（属2010年第2次定期会议）于2010年8月27日在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。公司监事王秋明、季志华、张喜学、周玉清、林隆彪出席了本次会议。高管层成员李建生、于腾群、谭振忠及有关人员列席了本次会议。会议由监事会主席王秋明主持。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经过有效表决，会议审议了以下议案：
    一、审议通过《关于审议的议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。会议认为：公司2010年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2010年上半年的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。
    二、审议通过《关于审议的议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过《关于变更部分H股募集资金用途的议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。会议认为：本次变更部分H股募集资金用途是顺应公司业务的发展需要做出的，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
    上述第三项议案尚需提交股东大会审议。
    中国中铁股份有限公司监事会
    　　2010年8月31日