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						中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 
    重要提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第六届董事会第二次会议于2010年8月27日在上海召开。会议由高国富先生主持。应出席会议的董事15人，亲自出席会议的董事14人，王成然董事委托郑安国董事出席会议并表决。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议并表决，形成以下决议：
    一、审议并通过了《关于修订的议案》
    企业会计准则颁布实施后，财政部又陆续印发相关补充规定，现根据财政部相关规定以及公司实际情况对该制度做出修改，并更名为《中国太平洋保险（集团）股份有限公司会计制度》。
    表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
    二、审议并通过了《关于正文及摘要的议案》
    表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
    三、审议并通过了《关于的议案》
    表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
    四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2010年中期初步业绩公告的议案》
    表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
    五、审议并通过了《关于的议案》
    表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
    六、审议并通过了《关于的议案》
    表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
    七、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司常务副总裁的议案》
    同意聘任徐敬惠先生为公司常务副总裁，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    徐敬惠先生简历如下：
    徐敬惠先生，1957年3月出生。自2005年及2007年起，徐先生分别担任本公司副总裁及常务副总裁。徐先生亦担任太保寿险﹑太保产险﹑太保资产和长江养老的董事。自1991年5月加入中国太保以来，徐先生曾担任多个职位，包括中国太保国内业务二部总经理、大连分公司总经理﹑总经理特别助理﹑以及电子商务部总经理。于2001年至2005年间，徐先生担任太保寿险常务副总经理兼上海分公司总经理。徐先生拥有近20年保险公司运营及管理的经验。自2007年10月起，徐先生为上海交运股份有限公司独立董事。徐先生持有高级经济师职称，并于2005年获得新加坡南洋理工大学工商管理硕士学位。
    表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
    八、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁兼审计责任人的议案》
    同意聘任顾越先生为公司副总裁兼审计负责人，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    顾越先生简历如下：
    顾越先生，1965年6月出生。自2001年3月起，顾先生担任本公司副总裁，自2007年12月起兼任审计总监﹑审计责任人。顾先生还兼任太保资产监事长，太保香港董事﹑太平洋安泰监事长。自1993年加入本公司以来，顾先生曾担任多个职位，包括本公司苏州分公司及南京分公司总经理，太保寿险监事长以及本公司董事会秘书及人力资源部总经理。在此之前，顾先生曾任职于上海市统计局。顾先生持有经济师职称，并获得中欧国际工商学院EMBA学位。
    表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
    九、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁兼合规负责人的议案》
    同意聘任孙培坚先生为公司副总裁兼合规负责人，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    孙培坚先生简历如下：
    孙培坚先生，1963年9月出生。自2005年起，孙先生担任本公司副总裁，自2007年4月起兼任本公司合规总监﹑合规负责人。孙先生还兼任太保寿险董事﹑太保产险董事﹑太保资产董事。自1991年加入本公司以来，孙先生曾担任多个职位，包括本公司再保险部总经理﹑本公司总经理助理等。在此之前，孙先生曾任职于交通银行上海分行保险业务部。孙先生持有经济师职称，获得上海交通大学工学硕士和中欧国际工商学院EMBA学位。
    表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
    十、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书的议案》
    同意聘任陈巍先生为公司董事会秘书，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    陈巍先生简历如下：
    陈巍先生，1967年4月出生。自2007年起，陈先生担任本公司董事会秘书。自1995年加入本公司以来，陈先生曾担任多个职务，包括本公司伦敦表处首席代表和太保香港董事兼总经理。陈先生系英国特许保险协会会员(ACII)。陈先生拥有工程师和经济师职称，并获得上海交通大学船舶工程专业学士学位和英国Middlesex大学商学院硕士学位。
    表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
    特此公告。
    中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月三十日