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						中国人寿保险股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告 
    本公司第三届董事会第八次会议于2010年8月11日以书面方式通知各位董事，会议于2010年8月25日在中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席董事11人，实到董事10人。董事长、执行董事杨超，执行董事万峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事时国庆、庄作瑾，独立董事马永伟、孙昌基、莫博世（Bruce D. Moore）、梁定邦出席了会议。非执行董事缪建民因故请假，书面授权委托非执行董事时国庆代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    会议由董事长杨超先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
    一、 审议通过公司A股《2010年半年度报告》和H股《2010年中期报告》等相关报告及摘要
    公司董事会审议通过了A股《2010年半年度报告》和H股《2010年中期报告》、2010年半年度报告摘要（A股）、2010年6月30日止的未经审计中期业绩公告（H股）等内容。
    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
    二、 审议通过《关于2010年半年度偿付能力报告的议案》
    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
    三、 审议通过《关于修改公司章程的议案》
    董事会同意将章程修正案提交股东大会批准，并提请股东大会授权董事长或其授权人在本公司报请核准章程修正案过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的修改要求，对章程修正案作其认为必须且适当的相应修改。
    《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》的内容请见本公告附件一。
    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
    四、 审议通过《关于的议案》
    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
    五、 审议通过《关于提请审议内部审计工作的议案》
    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
    六、 审议通过《关于提名许恒平担任公司首席运营执行官的议案》
    董事会同意许恒平先生担任公司首席运营执行官。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。许恒平先生简历请见本公告附件二。
    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
    特此公告
    附件一：《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》
    （详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    附件二：许恒平先生简历
    中国人寿保险股份有限公司董事会
    2010年8月25日
    附件二：许恒平先生简历
    许恒平先生 1958年出生 中国国籍
    自2007年4月起任本公司福建省分公司总经理，2002年12月起任本公司福建省分公司副总经理，1998年9月起任本公司福建省分公司总经理助理。许先生于2004年毕业于湖南大学网络学院金融学专业。许先生具有逾30年的人寿保险从业及保险管理经验，系高级经济师。