中国建筑(601668) 最新公司公告|查股网

						中国建筑股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    中国建筑股份有限公司（"公司"）第一届董事会第二十八次会议（"会议"），于2010年8月29日在北京新世纪饭店举行。董事长易军先生主持会议，公司全体董事出席会议，公司部分监事、高管人员列席会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议并记名投票表决，一致审议通过如下决议：
    一、审议并通过《关于中国建筑股份有限公司2010年总经理半年度工作报告的议案》。
    二、审议并通过《关于中国建筑股份有限公司2010年半年度财务报告的议案》。
    三、审议并通过《关于中国建筑股份有限公司2010年半年度报告及摘要的议案》。
    四、审议并通过《关于以30亿元募集资金进行半年期定期存款的议案》。
    五、审议并通过《关于中国建筑股份有限公司2010年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
    六、审议并通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。
    按照原《中国建筑股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，该议案需提交股东大会审议。公司股东大会的召开时间、召集方式等事项另行通知。
    七、审议并通过《关于有关投资项目的议案》。
    特此公告。
    中国建筑股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月二十九日