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						中国建筑股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议召开情况
　　1、召 集 人：中国建筑股份有限公司第一届董事会
　　2、会议时间：2010年10月13日（星期三）上午10:30开始
　　3、会议地点：北京市海淀区北洼西里12号中建商务大厦三层第三会议室
　　4、主 持 人：董事长易军先生
　　5、表决方式：现场投票
　　本次股东大会会议通知已于2010年9月28日以公告的形式发布，会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
　　二、会议出席情况
　　出席本次股东大会的股东（授权代表）共23名，代表所持表决权股份17,082,277,137股，占公司总股本的56.94%。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席会议。
　　三、议案审议情况
　　本次股东大会议案共2项，均为普通决议案。会议采取现场书面记名投票的表决方式，审议并通过如下议案：
　　序号	议案名称                                                     	表决意见
　                                                                        　同意	   反对    	弃权
　                                                            　股数            比例	股数   比例	股数	比例
　　1	关于修订《中国建筑股份有限公司募集资金管理办法》的议案	17,082,262,237	99.99991%   0	0%	14,900	0.00009%
　　2	关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案	17,082,262,237	99.99991%   0	0%	14,900	0.00009%
　　四、律师见证意见
　　本次股东大会经北京市大成律师事务所简映律师、陈阳律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2010年第三次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议议案及表决程序等事项，均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。本次临时股东大会及其所形成的会议决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1、中国建筑股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议
　　2、北京市大成律师事务所出具的关于中国建筑股份有限公司2010年第三次临时股东大会法律意见书
　　敬请投资者关注。
　　中国建筑股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月十三日