潞安环能(601699) 最新公司公告|查股网

						山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ● 会议召开时间：2010年5月18日上午10：00
    ● 股权登记日：2010年5月11日
    ● 会议召开地点：公司会议室
    ● 会议方式：现场投票方式
    ● 是否提供网络投票：否
    山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称"公司"或"我公司"）第三届董事会第十九次会议，于二○一○年四月二十一日在公司五楼会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十七人，其中传真表决董事六人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长任润厚先生主持，公司二名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议：
    一、《关于审议2010年第一季度报告的议案》
    详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
    经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。
    二、《关于建立〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
    详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
    经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。
    三、《关于建立〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
    详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
    经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。
    四、《关于召开二〇〇九年度股东大会的议案》
    根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规定，我公司拟于2010年5月18日召开二○○九年度股东大会，审议需股东大会决议事项。
    1、召开会议基本情况
    （1）会议时间：2010年5月18日上午10：00
    （2）会议地点：公司会议室
    （3）召集人：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
    （4）召开方式：现场投票方式
    2、会议审议事项：
    序号 提议内容 是否为特别决议事项
    1 《二○○九年度董事会工作报告》 否
    2 《二○○九年度独立董事述职报告》 否
    3 《二○○九年度监事会工作报告》 否
    4 《关于审议公司二○○九年度报告及摘要的议案》 否
    5 《关于审议二○○九度财务决算报告与二○一○年度财务预算报告的议案》 否
    6 《关于公司二○○九年度利润分配的预案》 否
    7 《关于公司二○一○年度日常关联交易的议案》 否
    8 《关于续聘2010年度审计机构的议案》 否
    会议议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
    3、会议出席对象：
    （1）2010年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的可委托代理人出席；
    （2）本公司董事、监事及公司高级管理人员;
    （3）本公司聘请的律师。
    4、参会方式：
    （1）登记时间：2010年5月13日-2010年5月17日，每日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00
    （2）登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处
    （3）登记办法：
    1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附件1）。
    2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。
    3）异地股东可以传真方式登记（参见附件2），但应在出席会议时提交上述证明资料原件。
    4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
    5、其他事项
    （1）联系方式：
    1）电话：0355-5924899
    2）传真：0355-5924899
    3）邮政地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董事会秘书处
    4）邮政编码：046204
    （2）会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。 
    山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
    二○一○年四月二十四日 
    附件1：
    授权委托书
    委托人姓名：
    身份证号码：
    持股数：
    股东账号：
    受托人姓名：
    身份证号码：
    委托权限：
    委托日期：
    委托人签章
    年 月 日
    附件2：
    回执
    截止2010年5月11日，我单位（个人）持有"潞安环能"（601699）股票　　 股，拟参加公司2009年年度股东大会。
    股东账户：
    股东单位名称和姓名（签字盖章）：
    出席人姓名：
    身份证号码：
    联系电话：
    　　登记日期： 年 月　日