潞安环能(601699) 最新公司公告|查股网

						山西潞安环保能源开发股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    重要内容提示: 
    ●本次会议不存在否决或修改提案的情况●本次会议召开前不存在补充提案的情况 
    一、会议召开和出席情况 
    (一)召开会议基本情况 
    1、会议时间:2010年5月18日上午10:00 
    2、会议地点:公司会议室 
    3、召集人:公司董事会 
    4、召开方式:现场投票方式 
    (二)股东出席情况出席会议的股东和代理人人数 六所持有表决权的股份总数(股) 796455823占公司有表决权股份总数的比例(%) 69.22 
    (三)本次会议由董事长任润厚主持,表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 
    (四)公司在任董事17人,出席15人,董事霍红义、钱鸣高因- 2-工作原因未能出席本次股东大会;公司在任监事6人,出席5人,监 
    事徐元庆因工作原因未能出席本次股东大会;公司副总经理兼董事会 
    秘书洪强出席了本次会议;公司副总经理孙玉福、郑丙建、柴学周列席了本次会议。 
    二、提案审议情况序号议案内容 赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过1《二○○九年度董事会工作报告》796455823100% 00% 00% 是2《二○○九年度独立董事述职报告》796455823100% 00% 00% 是3《二○○九年度监事会工作报告》796455823100% 00% 00% 是4《关于审议公司二○○九年度报告及摘要的议案》796455823100% 00% 00% 是5《关于审议二○○九年度财务决算报告与二○一○年度财务预算报告的议案》796455823100% 00% 00% 是6《关于公司二○○九年度利润分配的预案》796455823100% 00% 00% 是7《关于公司二○一○年度日常关联交易的议案》38454934100% 00% 00% 是8《关于续聘二○一○年度审计机构的议案》796455823100% 00% 00% 是说明:议案7为关联事项,关联股东山西潞安矿业(集团)有限公司和山西潞安工程有限公司回避表决。 
    三、律师见证情况山西德为律师事务所闫建军、管晋宏律师出席了本次会议,认为公司本次大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,所通过的议案- 3-合法有效。 
    四、备查文件 
    1、山西潞安环保能源开发股份有限公司二○○九年度股东大会决议; 
    2、本次股东大会会议记录; 
    3、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 
    本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。 
    特此公告。 
    山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 
    二○一○年五月十九日