潞安环能(601699) 最新公司公告|查股网

						山西潞安环保能源开发股份有限公司补充关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关联交易概述
    因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素，本公司拟与潞安矿业集团公司及其子公司在平等互利、协商一致的基础上签订以下关联交易协议：
    （一）公司收购集团公司及其子公司的煤炭产品，收购情况如下：
    1、公司收购石圪节煤业有限责任公司生产的混煤。2010下半年预计购入60万吨，交易价格按不高于同品种煤炭实际市场价确定，预计发生额为17000万元。
    2、公司收购司马煤业公司生产的混、精煤和洗混煤。2010下半年预计购入150万吨，交易价格按不高于同品种煤炭实际市场价确定，预计发生额为140000万元。
    3、公司收购慈林山煤业公司生产的混煤。2010下半年预计购入110万吨，交易价格按不高于同品种煤炭实际市场价确定，预计发生额为55000万元。
    （二）公司向集团公司及其子公司销售煤炭产品情况如下：
    向煤基合成油公司销售混煤：预计全年发生量为20万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计全年发生额为8000万元。
    以上煤炭买卖协议实际结算价格根据市场变化情况进行相应调整。当全年实际发生额超出预计发生额并达到上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定时，重新提请董事会或股东大会审议，并签订补充协议。
    以上关联交易（一）2、3项需提请股东大会审议。
    二、关联方介绍和关联方关系
    （一）山西潞安石圪节煤业有限责任公司
    1、基本情况：
    住　　所： 山西省长治市郊区黄沙岭
    法定代表人：杨同敏
    注册资金：1,036万元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围： 煤炭生产、化工产品（除危险品）销售、普通机械修理。
    2、与上市公司的关联关系：石圪节煤业公司为集团公司的控股子公司，是公司不存在控制关系的关联方。
    （二）山西潞安集团司马煤业有限公司
    1、基本情况：
    住　　所： 山西省长治县苏店镇西申家庄村
    法定代表人：王建强
    注册资金：贰亿玖仟万肆仟壹佰元整
    企业类型：有限责任公司
    经营范围： 原煤开采、煤炭洗、选加工、焦炭销售、普通机械制造修理、农业开发。
    2、与上市公司的关联关系：司马煤业公司为集团公司的控股子公司，是公司不存在控制关系的关联方。
    3、目前，司马煤业公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
    （三）山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司
    1、基本情况：
    住　　所： 山西省长子县庄头村
    法定代表人：田重阳
    注册资金：3,795万元整
    企业类型：有限责任公司
    经营范围： 原煤开采、农业种植、养殖、加工、液压支柱修理、住宿、副食品、其它食品、百货零售。
    2、与上市公司的关联关系：慈林山煤业公司为集团公司的控股子公司，是公司不存在控制关系的关联方。
    3、目前，慈林山煤业公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
    （四）山西潞安煤基合成油有限责任公司
    1、基本情况：
    住 所：山西省长治市屯留县余吾镇
    法定代表人：郭金刚
    注册资金：134,700万元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：柴油 石脑油 焦油 轻油 LPG 液氩液氧 液氮混合醇燃料 硫磺 硫酸 硫铵 液氨 尿素 苯 甲苯 二甲苯及其他煤炭加工和转化产品的研究（涉及前置审批项目的，在未取得批准证书前不得从事该项目的经营活动）
    2、与上市公司的关联关系：山西潞安煤基合成油有限责任公司是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
    3、目前，山西潞安煤基合成油有限责任公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
    三、定价政策和定价依据
    公司日常发生的关联交易基本的定价原则：有政府定价或政府指导价的，依政府定价或政府指导价执行；无政府定价或政府指导价的，则适用最可比较的同类产品的公平市场价格；无公平市场价格的，双方根据成本协商，即按照实际成本加税费加合理的利润10%确定交易价格。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    （一）公司与集团公司进行的关联交易是正常的市场行为；是因为双方的地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，使双方在生活服务、生产辅助等方面存在着关联交易。
    （二）以上关联交易是公允的，关联方未对拟实施的交易进行干预。已发生的关联交易在签订了相关合同后，是严格按照合同执行的。公司通过这些关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益。
    五、审议程序
    （一）董事会表决情况：根据《上海证券交易所股票上市规则(2008年9月修订稿) 》10.2.1条之规定，公司10名关联董事任润厚、王安民、贾恩立、曹晨明、徐贵孝、刘仁生、师文林、李晋平、霍红义、郭贞红回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述日常关联交易议案进行表决。以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了日常关联交易议案。
    （二）独立董事事前认可情况及独立意见
    公司六名独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：
    该等交易属于日常性关联交易，交易价格和方式对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同时，通过该关联交易，公司取得了正常生产经营的可靠有效的服务支持和原料供应，有利于公司煤炭品种结构调整，增强产品竞争力，符合公司的长远利益，有利于公司可持续发展。
    六、关联交易协议的签署情况
    有关关联交易的协议，将根据公司生产经营工作的进程，分别与关联方遵上述第三之定价政策，签订经济合同。
    七、备查文件目录：
    （一）《第三届董事会第二十一次会议决议》；
    （二）经签字确认的独立董事事前认可及独立意见。
    本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
    特此公告。
    山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月三十一日