上海电气(601727) 最新公司公告|查股网

						上海电气集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届三十八次董事会决定召开公司2010年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2010年10月15日（星期五）上午9点
    3、会议地点：中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼嘉庆堂
    4、会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案
    二、会议审议事项：
    公司2010年中期利润分配议案。
    上述议案为普通决议议案，已经公司二届三十八次董事会审议批准，根据相关法律法规，尚须出席本次股东大会会议具有表决权股东1/2以上投票赞成才能通过。
    三、会议出席对象：
    1、截止2010年10月8日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有权参加会议。
    2、符合上述条件的A股股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东。授权委托书详见附件一：《股东授权委托书》。
    四、登记方法：
    1、现场登记：
    时间：2010年10月11日上午9:00－11：30，下午13:00－16:00；
    地点：中国上海市恒丰路600号机电大厦3楼珊瑚厅；
    登记文件：符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证/护照、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证护照）；符合出席会议条件的法人股东请携带法人身份的有效证明文件（如营业执照等）复印件、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证/护照）。
    2、传真登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执（格式详见附件二）及相关文件于2010年10月11日前以传真方式送达公司，传真：8621－52080183。传真请注明联系方式，以便公司回复。
    3、信件登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执及相关文件于2010年10月11日前以信件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄：中国上海市兴义路8号万都中心30楼上海电气集团股份有限公司董事会秘书室收；邮编：200336。来信请注明联系方式，以便公司回复。
    五、其他事项：
    1、联系地址：中国上海市兴义路8号万都中心30楼
    2、联系电话：8621－52082266转3100
    3、联系传真：8621－52080183
    4、会议费用：本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
    上海电气集团股份有限公司董事会
    二Ｏ一Ｏ年八月二十日
    附件一：股东授权委托书
    附件二：股东大会回执
    附件一：股东授权委托书
    上海电气集团股份有限公司
    2010年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托（大会主席）或_______先生（女士）全权代表本人（本单位），出席上海电气集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
    股东大会议案 赞成 反对 弃权
    1 公司2010年中期利润分配议案
    委托人Ａ股股东账号: ________________________
    委托人持股数(小写): ______ 股,(大写): ________________股。
    委托人身份证/护照号(或营业执照号): ________________________
    委托人联系方式: ________________________
    受托人身份证/护照号: ________________________
    受托人联系方式: ________________________
    委托人签名(或盖章): _____________ 受托人签名(或盖章)：___________
    委托日期: 2010年__月__日
    附件二：股东大会回执
    上海电气集团股份有限公司
    2010年第一次临时股东大会回执
    致：上海电气集团股份有限公司
    本人拟亲自/委托代理人________，出席贵公司于2010年10月15日（星期五）上午9：00在中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼嘉庆堂举行的贵公司2010年第一次临时股东大会。
    姓名
    股东账号
    持股数量（A股）
    身份证/护照号
    通讯地址
    日期：2010年___月____日 签署：_______________
    附注：
    1、请用正楷书写中文全名。
    2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
  　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件一）