上海电气(601727) 最新公司公告|查股网

						上海电气集团股份有限公司董事会第二届四十次会议决议暨召开公司2010年第二次临时股东大会通知的公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月27日在兴义路8号万都中心30楼公司会议室召开了公司董事会第二届四十次会议。会议应到董事9名，实到董事6名，张素心董事因公出差，委托黄迪南董事出席本次会议并全权行使投票表决权；朱森第独立董事因公出差，委托张惠彬独立董事出席本次会议并全权行使投票表决权；李怀靖独立董事因公出差，委托张惠彬独立董事出席本次会议并全权行使投票表决权。公司监事谢同伦、李斌、周昌生列席会议。本次会议由徐建国董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
　　一、公司2010年第三季度报告
　　二、关于选举公司第三届董事会董事的预案
　　同意选举徐建国先生、黄迪南先生、张素心先生、俞银贵先生、朱克林先生、姚珉芳女士、张惠彬博士、朱森第先生、吕新荣博士为公司第三届董事会董事候选人,其中：张惠彬博士、朱森第先生、吕新荣博士为独立非执行董事（第三届董事会董事候选人简历请详见附件一）。
　　本预案尚需提交公司股东大会审议。
　　公司第二届董事会董事履行职责至公司股东大会选举产生第三届董事会董事止。
　　三、关于与上海电气（集团）总公司2011-2013年度持续性关联交易的预案
　　四、关于上海电气集团股份有限公司和印度诚信集团（RELIANCE）签订电站项目合同的议案
　　五、公司召开2010年第二次临时股东大会的议案
　　同意根据《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的规定，召开公司2010年第二次临时股东大会。
　　（一）召开会议的基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议时间：2010年12月15日（星期三）上午9点
　　3、会议地点：中国上海市遵义南路5号喜来登豪达上海
　　太平洋大饭店3楼宴会厅
　　4、会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案
　　（二）会议审议事项
　　1、关于选举公司第三届董事会董事的议案
　　（1）徐建国
　　（2）黄迪南
　　（3）张素心
　　（4）俞银贵
　　（5）朱克林
　　（6）姚珉芳
　　（7）张惠彬
　　（8）朱森第
　　（9）吕新荣
　　2、关于选举公司第三届监事会监事的议案
　　（1）董鑑华
　　（2）周昌生
　　（3）郑伟健
　　3、关于与上海电气（集团）总公司2011-2013年度持续性关联交易的议案
　　（1）关于与上海电气（集团）总公司2011-2013年度采购之关联交易
　　（2）关于与上海电气（集团）总公司2011-2013年度销售之关联交易
　　（3）关于与上海电气（集团）总公司2011-2013年度存款之关联交易
　　（4）关于与上海电气（集团）总公司2011-2013年度贷款及贴现之关联交易
　　（三）会议出席对象
　　1、截止2010年12月7日（星期二）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有权参加会议。
　　2、截止2010年11月16日名列公司H股股东名册的H股股东均有权参加会议。
　　2、符合上述条件的A股股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东。授权委托书详见附件二：《股东授权委托书》。
　　(四)登记方法：
　　1、现场登记：
　　时间：2010年12月9日上午9:00－11：30，下午13:00－16:00；
　　地点：中国上海市恒丰路600号机电大厦3楼珊瑚厅；
　　登记文件：符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证/护照、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证护照）；符合出席会议条件的法人股东请携带法人身份的有效证明文件（如营业执照等）复印件、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证/护照）。
　　2、传真登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执（格式详见附件三）及相关文件于2010年12月9日前以传真方式送达公司，传真：8621－52080183。传真请注明联系方式，以便公司回复。
　　3、信件登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执及相关文件于2010年12月9日前以信件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄：中国上海市兴义路8号万都中心30楼上海电气集团股份有限公司董事会秘书室收；邮编：200336。来信请注明联系方式，以便公司回复。
　　（五）其他事项：
　　1、联系地址：中国上海市兴义路8号万都中心30楼
　　2、联系电话：8621－52082266转3100
　　3、联系传真：8621－52080183
　　4、会议费用：本次会议按有关规定不发放礼品，与会股
　　东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
　　上海电气集团股份有限公司董事会
　　二Ｏ一Ｏ年十月二十七日
　　附件一：第三届董事会董事候选人简历
　　附件二：股东授权委托书
　　附件三：股东大会回执
　　附件一：
　　公司第三届董事会董事候选人简历
　　徐建国，59岁，于2006年9月加入本公司。现任本公司首席执行官、董事长兼执行董事、上海电气（集团）总公司董事长。徐先生在工业经济领域拥有逾30年的丰富管理经验。加入本公司前，徐先生历任上海日用化学工业公司副经理、上海市轻工业局局长助理、上海市轻工业局副局长、上海市轻工业局党委书记、上海市经济委员会副主任、上海市宝山区区长、上海市黄浦区区长、上海市人民政府副秘书长、上海市经济委员会主任。徐先生毕业于上海财经大学，持有经济学硕士学位，高级经济师。
　　黄迪南，44岁，于2004年3月加入本公司。现任本公司执行董事兼总裁、上海电气（集团）总公司副董事长。黄先生拥有丰富的发电设备制造业经验。自1989年加入母集团以来，黄先生于1997年至1999年期间曾任上海汽轮机有限公司副总裁，于1999年至2002年期间曾任上海汽轮机有限公司总裁，于2002年至2004年期间曾任上海电气（集团）总公司副总裁。于2004年至2009年期间曾任上海电气（集团）总公司总裁。黄先生毕业于清华大学，持有工学硕士学位，教授级高级工程师。
　　张素心，46岁，于2007年5月加入本公司。现任本公司执行董事、上海电气(集团)总公司副总裁。张先生拥有丰富的发电设备制造业经验和能源战略研究经验。张先生于2001年至2002年期间历任上海汽轮机有限公司总裁助理、副总裁。于2002年至2004年期间曾任上海汽轮机有限公司总裁。2004年至2008年期间曾任上海电气电站集团执行副总裁、本公司总裁助理、产业发展部部长。张先生毕业于清华大学，持有工学学士学位，教授级高级工程师。
　　俞银贵，60岁，于2004年3月加入本公司。现任本公司执行董事兼财务总监。俞先生拥有逾35年柴油机制造业的丰富经验。自1991年加入母集团以来，一直于本公司前附属上市公司上海柴油机股份有限公司担任管理高层，于1991年至2000年期间曾任上海柴油机股份有限公司副总裁。2000年至2004年期间曾任上海柴油机股份有限公司总裁。俞先生持有上海财经大学工商管理硕士学位，高级经济师。
　　朱克林，48岁，于2004年3月加入本公司。现任本公司副董事长兼非执行董事，朱先生拥有丰富的工商管理经验，于2003年至2007年担任广东珠江投资有限公司董事长。2007年5月起担任丰驰投资有限公司董事长，并于2007年12月至2009年2月、2009年6月至今担任广东珠江投资股份有限公司董事长，于2008年2月起至今担任广东珠江投资控股集团有限公司副董事长。朱先生毕业于西悉尼大学，持有工商管理硕士学位。
　　姚珉芳，43岁，于2007年11月加入本公司。现任本公司非执行董事，姚女士于2000年至2006年期间任申能股份有限公司投资部主管、副经理，自2006年9月起任申能（集团）有限公司投资管理部副经理、经理。姚女士毕业于上海理工大学动力系，持有硕士学位，为高级工程师。
　　张惠彬博士，74岁，香港太平绅士，于2004年11月加入本公司。
　　现任本公司独立非执行董事。张博士拥有上市规则规定的相关财务管理专业知识，包括内部监控及审阅或分析经审核财务报表的经验。现任香港怡康国际有限公司主席、首都银行（中国）有限公司董事兼执行委员会副主席、菲律宾首都银行资深顾问、建生国际集团有限公司及明阳资本投资集团有限公司（原PrimeInvestmentsHoldingsLimited）（后者两家公司为香港主板上市公司）的独立非执行董事及有关审核委员会主席、大唐潼金控股有限公司（香港创业板上市）独立董事兼薪酬委员会主席、珠海市商业银行股份有限公司独立董事兼审计委员会主任、香港并丰集团顾问。张博士亦担任香港董事学会的理事。他曾任香港骏豪集团行政总裁兼常务副主席、东华三院总理及顾问。张博士曾在不同行业公司担任高层管理，经验丰富。张博士亦持有美国杜威大学荣誉工商管理博士及纽约大学工商管理的硕士学位及会计金融理学士学位，更荣获香港2002年度杰出董事奖的上市公司非执行董事奖。张博士于2010年8月30日荣获香港特许行政管理协会颁发的（1）【特许管理协会】2010年度管理人大奖，（2）【特许管理协会】2010年度杰出董事大奖及（3）【亚太行政总裁协会】2010年度杰出总裁大奖。
　　朱森第先生，70岁，于2008年11月加入本公司。现任本公司独立非执行董事、中国机械工业联合会特别顾问、中国机械工业联合会专家委员会名誉主任、国家信息化专家咨询委员会委员、中国机械工程学会顾问、中国国际工程咨询公司顾问委员会委员及中国机电一体化技术应用协会名誉理事长，亦为太原重工股份有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事。就任该等职位前，朱先生曾任中国机械科学研究院室副主任、主任，中国机械工业部科技司副司长、司长、综合计划司司长、行业发展司司长、部党组成员及部总工程师。朱先生亦曾担任中国机械装备（集团）公司董事长兼总裁、中国机械设备进出口总公司总经理及机械工业规划审议委员会常务副主任、中国机械工业联合会执行副会长。朱先生毕业于安徽大学物理系，为教授级高级工程师。
　　吕新荣博士，60岁，吕博士于1981年10月任职于香港生产力促进局，期间担当多个职务，至1992年12月升为副总裁，主要为工商界提供科研、顾问和培训等服务，提升企业管理和生产力。
　　2000年7月至2010年6月期间，吕博士任职香港理工大学副校长，负责产学合作，领导应用科研，科研成果转化。吕博士也为国际SAE学会国际董事，国际汽车及航空工程师学会（香港）创会会长，香港科技协进会前会长，并是多家工商团体的荣誉会长和荣誉顾问。目前，吕博士为亿和精密工业控股有限公司、力丰（集团）有限公司独立非执行董事，环康集团有限公司非执行董事。吕博士获英国伯明翰大学机械工程学博士学位。
　　附件二：股东授权委托书
　　上海电气集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会授权委托书
　　兹委托（大会主席）或_______先生（女士）全权代表本人（本单位），出席上海电气集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
         股东大会议案 赞成 反对 弃权
      1 关于选举公司第三届董事会董事的议案
      1.1 徐建国
      1.2 黄迪南
      1.3 张素心
      1.4 俞银贵
      1.5 朱克林
      1.6 姚珉芳
      1.7 张惠彬
      1.8 朱森第
      1.9 吕新荣
      2 关于选举公司第三届监事会监事的议案
      2.1 董鑑华
      2.2 周昌生
      2.3 郑伟健
      3 关于与上海电气（集团）总公司2011-2013 年度持续性关联交易的议案
      3.1 关于与上海电气（集团）总公司2011-2013 年度采购之
      关联交易
      3.2 关于与上海电气（集团）总公司2011-2013 年度销售之
      关联交易
      3.3 关于与上海电气（集团）总公司2011-2013 年度存款之
      关联交易
      3.4 关于与上海电气（集团）总公司2011-2013 年度贷款及
      贴现之关联交易
      12
      委托人Ａ股股东账号: ________________________
      委托人持股数(小写): ______ 股,(大写): ________________股。
      委托人身份证/护照号(或营业执照号): ________________________
      委托人联系方式: ________________________
      受托人身份证/护照号: ________________________
      受托人联系方式: ________________________
      委托人签名(或盖章): _____________ 受托人签名(或盖章)：___________
      委托日期: 2010年__月__日
      附件三：股东大会回执
      上海电气集团股份有限公司
      2010 年第二次临时股东大会回执
      致：上海电气集团股份有限公司
      本人拟亲自/委托代理人________，出席贵公司于2010 年12 月15 日（星期三）上午9：00 在中国上海市遵义南路5 号喜来登豪达
      上海太平洋大饭店3 楼宴会厅举行的贵公司2010 年第二次临时股东大会。
      姓名
      股东账号
      持股数量（A 股）
      身份证/护照号
      通讯地址
      日期：2010 年___月____日 签署：_______________
      附注：
      1、请用正楷书写中文全名。
      2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
      3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）