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						中海油田服务股份有限公司2010年董事会决议公告 
    中海油田服务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会会议于2010年5月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。
    董事会全体7名董事书面签字批准公司向不特定对象公开发行境内上市人民币普通股股票（以下简称"本次发行"）的方案及授权董事会秘书就本次发行事项做信息披露，具体决议如下：
    一、 审议通过《关于公司符合向不特定对象公开发行境内上市人民币普通股股票条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的相关规定,本公司就公司是否符合向不特定对象公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票条件进行逐项核对和自查论证，认为公司符合现行法律法规中关于公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票的规定，具备公开发行股票的条件。
    二、 审议通过《关于公开发行境内上市人民币普通股股票方案的议案》
    公司董事会对公司拟定的发行方案进行了审议，同意该议案，并通过以下事项：
    1、 发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。
    2、 股票面值：每股人民币1.00元。
    3、 发行数量：不超过5亿股，募集资金额不超过70亿元人民币（含发行费用）。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。
    4、 发行对象：持有上海证券交易所A股股票账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
    5、 向原股东配售安排：本次发行将以一定比例向股权登记日收市后登记在册的公司全体A股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定。未获认购部分向其他有意向认购的投资者发售。
    6、 定价方式：本次发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票的均价或前一个交易日A股股票的均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
    7、 发行方式：本次发行采用网上、网下定价发行的方式。
    8、 滚存未分配利润的安排：本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。
    9、 上市地点：上海证券交易所。
    10、 决议的有效期：自股东大会审议通过之日起12个月。
    11、 募集资金用途：本次发行募集资金额不超过70亿元人民币（含发行费用），计划用于下列项目:
    项目名称 拟使用本次募集资金投入金额(亿元)
    1 建造油田服务工作船项目 25.6
    2 建造200英尺自升悬臂式钻井船项目 19.3
    3 建造深水三用工作船项目 10.3
    4 建造十二缆物探船项目 9.6
    5 建造深水工程勘察船项目 5.2
    合计 70.0
    在本次募集资金到位前,公司可以自筹资金先行投入,待本次募集资金到位后予以置换。
    如果实际募集资金数额不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由本公司自筹解决。
    上述单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用。
    具体发行方案以中国证监会最终核准为准。
    三、 审议通过《关于公开发行境内上市人民币普通股A股股票募集资金运用可行性分析的议案》
    董事会同意本次发行A股股票数量不超过5亿股，募集资金总额不超过人民币70亿元（含发行费用），计划全部用于油田服务装备建造项目。募集资金投资项目已经过充分的可行性分析。董事会批准了《中海油田服务股份有限公司公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。
    具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行公布的召开公司2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会议的通知及附件。
    四、 审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》
    董事会认为公司已按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金，公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
    具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行公布的召开公司2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会议的通知及附件。
    五、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行境内上市人民币普通股股票相关事宜的议案》
    为了保证公司本次发行的顺利实施，董事会特提请公司股东大会授权董事会办理与公司本次发行的具体事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行公布的召开公司2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会议的通知及附件。
    六、 审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
    董事会同意根据中国证监会的有关规定和上海证券交易所于2008年6月发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》对公司2007年制定的《中海油田服务股份有限公司募集资金管理制度》进行修订，并通过修订后的《中海油田服务股份有限公司募集资金管理制度》。
    七、 审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会及2010年第一次类别股东会议的议案》
    董事会同意提请召开临时股东大会审议上述第一、二、三、四、五项议案；同意召开类别股东会议审议上述第二、五项议案。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜以股东大会通知的形式另行公告。
    八、 审议通过《关于授权董事会秘书按监管规定就本次增发A股的上述事项做信息披露的议案》
    董事会同意授权董事会秘书按相关监管规定就本次增发A股的上述事项做信息披露。
    上述第一、二、三、四、五项议案涉及的有关事项，尚需提请股东大会审议批准。上述第二、五项议案涉及的有关事项，尚需提请类别股东会议审议批准。
    特此公告。 
    中海油田服务股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年5月10日