中海油服(601808) 最新公司公告|查股网

						中海油田服务股份有限公司2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会议及2010年第一次H股类别股东会议决议公告 
    重要内容提示：
    本次中海油田服务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会议及2010年第一次H股类别股东会议（以下合称"本次会议"）通过的关于公开发行境内上市人民币普通股股票方案尚须报中国证券监督管理委员会审核；
    本次会议无议案被否决或被修改的情况；
    本次会议没有新提案提交表决。
    一、 会议的召集、召开情况
    1、 会议召集人：本公司董事会。
    2、 现场会议召开时间：本公司于2010年6月28日（星期一）下午14:30召开2010年第一次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"），并于当日下午15:30或紧接临时股东大会结束或中止后举行2010年第一次A股类别股东会议（以下简称"A股类别股东会议"）及2010年第一次H股类别股东会议（以下简称"H股类别股东会议"）。
    3、 网络投票时间：2010年6月27日（星期日）下午15:00至2010年6月28日（星期一）下午15:00。
    4、现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街25号海油大厦504室。
    5、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、现场会议主持人：副董事长刘健先生主持本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
    二、 会议出席情况
    1、临时股东大会
    出席临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计8人（包括网络投票的股东0人），代表股份2,974,736,068 股，占公司有表决权股份总数的66.17％。其中， A股股东及股东代理人7人，代表股份2,411,768,580 股，占公司A股有表决权股份总数的81.47％；H股股东及股东代理人1人，代表股份562,967,488 股，占公司H股有表决权股份总数的36.68％。
    2、A股类别股东会议
    出席A股类别股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计7人（包括参加网络投票的股东0人），代表股份2,411,768,580 股，占公司有表决权股份总数的53.65％，占公司A股有表决权股份总数的81.47％。
    3、H股类别股东会议
    出席H股类别股东会议现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表股份561,510,720股，占公司有表决权股份总数的12.49％，占公司H股有表决权股份总数的36.58％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构的代表出席了本次会议。
    三、 议案审议情况
    说明：依据《公司章程》第七十五条第四款的相关规定，"出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；若该股东或股东代理人投弃权票或放弃投票，公司在计算该表决结果时，其所投的票数将不计入表决结果内"，本公司在本次会议议案的表决中，对于投弃权票或放弃投票的，均不作为有表决权的票数处理。
    1、临时股东大会议案审议情况
    本次临时股东大会对下列议案进行了审议表决并对"关于公开发行境内上市人民币普通股股票方案的议案"的11个议项进行了逐项表决，投票表决情况如下表：
    普通决议案 投票数 赞成 反对 赞成数占出席总数的比例            赞 成 数 占
   普通决议案          投票数       赞成             反对         出 席 总 数 
                                                                  的比例 
1、审议关于公司符合向            其中：               其中： 
   不特定对象公开发行 
                    2,974,736,068 A 股：2,411,768,580  A 股：  0         99.95% 
   境内上市人民币普通 
   股股票条件的议案；            H 股：561,607,488     H 股：1,360,000 
2、审议关于公开发行境            其中：           其中： 
   内上市人民币普通股 
                    2,974,694,068 A 股：2,411,768,580  A 股： 0         99.95% 
   股票募集资金运用可 
   行性分析的议案；              H 股：561,565,488     H 股：1,360,000 
                                 其中：           其中： 
3、审议关于前次募集资 
                    2,974,694,068 A 股：2,411,768,580   A 股： 0           99.95% 
   金使用情况的议案； 
                                 H 股：561,565,488      H 股：1,360,000 
                                                                      赞 成 数 占 
特别决议案           投票数        赞成             反对              出 席 总 数 
                                                                      的比例 
4、审议关于公开发行境内上市人民币普通股股票方案的议案； 
                                     其中：            其中： 
1）发行股票种类； 
                     2,974,736,068 A 股：2,411,768,580   A 股：0                             99.95% 
                                                        H 股：1,360,000 
                                   H 股：561,607,488 
                                   其中：               其中： 
2）股票面值； 
                     2,974,736,068 A 股： 2,411,768,580     A 股： 0           99.95% 
                                   H 股：561,607,488      H 股：1,360,000 
                                   其中：                    其中： 
3）发行数量； 
                     2,974,736,068 A 股：  2,411,768,580    A 股： 0          99.95% 
                                   H 股：561,607,488       H 股：1,360,000 
                                   其中：                   其中： 
4）发行对象； 
                     2,974,736,068 A 股： 2,411,768,580     A 股： 0            99.95% 
                                   H 股：561,607,488 H 股：1,360,000 
                                   其中：                其中： 
5）向原股东配售安排； 
                     2,974,736,068 A 股： 2,411,768,580  A 股：0                            99.95% 
                                   H 股：561,607,488     H 股：1,360,000 
                                   其中：               其中：
6）定价方式； 
                     2,974,736,068 A 股：2,411,768,580 A股：0                           99.95% 
                                   H 股：561,607,488  H股：1,360,000 
                                   其中：                其中： 
                                   A 股：2,411,768,580      A 股：0 
7）发行方式；        2,974,736,068                                    99.95% 
                                   H 股：561,607,488      H 股：1,360,000 
                                   其中：           其中： 
8）滚存未分配利润的安排； 
                     2,974,736,068 A 股：2,411,768,580   A 股：    0   99.95% 
                                   H 股：561,565,488    H 股：1,402,000 
                                   其中：               其中： 
                                   A 股：2,411,768,580  A 股：0 
9）上市地点；        2,974,736,068                                    99.95% 
                                   H 股：561,607,488   H 股：1,360,000 
                                   其中：                 其中： 
10）决议的有效期； 
                     2,974,736,068 A 股： 2,411,768,580    A 股：  0           99.95% 
                                   H 股：561,607,488       H 股：1,360,000 
                                   其中：                其中： 
                                   A 股：2,411,768,580   A 股：0 
11）募集资金用途；   2,974,694,068                                    99.95% 
                                   H 股：561,565,488    H 股：1,360,000 
    5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行境内上市人民币普通股股票相关事宜的议案，同意董事会授权刘健、李勇处理以下事项：
    1）全权决定及处理本次发行上市事宜：在股东大会审议通过并经中国证监会核准的本次发行上市方案内，包括但不限于具体决定发行时机、发行数量、发行方式、定价方式、发行价格、发行对象、向各发行对象发行的数量和比例、向原股东的配售安排及其他与本次发行上市有关的事项；
    2）按照相关监管部门、证券交易所、审批机关的要求全权签署有关本次发行上市申请文件、其他必要文件、必要协议；
    3）在股东大会审议通过的募集资金投向范围内，根据实际情况合理调整本次发行上市募集资金的具体项目、金额、实施时机、实施方式以及优先次序等；
    4）根据本次发行上市情况办理股权登记、工商变更登记、公司章程的注册资本、发行股数、股本结构等修订及其他登记审批等手续；
    5）采取或办理与本次发行上市有关的其他一切行动或事项；
    6）本次发行授权事项决议的有效期为：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 2,974,736,068 
                                                     其中：                     其中：
                                                      A 股： 2,411,768,580      A 股：0                 99.89% 
                                                      H 股：559,807,488         H 股：3,160,000 
    2、A股类别股东会议议案审议情况
    本次A股类别股东会议对下列议案进行了审议表决并对"关于公开发行境内上市人民币普通股股票方案的议案"的11个议项进行了逐项表决，投票表决情况如下表：
      赞 成 数 占 
特别决议案          投票数        赞成            反对             出 席 总 数 
                                                                   的比例 
1、审议关于公开发行境内上市人民币普通股股票方案的议案； 
1）发行股票种类；   2,411,768,580 2,411,768,580   0                 100.00% 
2）股票面值；       2,411,768,580 2,411,768,580   0                 100.00% 
3）发行数量；       2,411,768,580 2,411,768,580   0                 100.00% 
4）发行对象；       2,411,768,580 2,411,768,580   0                 100.00% 
5）向原股东配售安排；  2,411,768,580 2,411,768,580 0                100.00% 
6）定价方式；       2,411,768,580 2,411,768,580   0                 100.00% 
7）发行方式；       2,411,768,580 2,411,768,580   0                 100.00% 
8）滚存未分配利润的安 
                    2,411,768,580 2,411,768,580   0                 100.00%排； 
9）上市地点；       2,411,768,580 2,411,768,580   0                 100.00% 
10）决议的有效期；  2,411,768,580 2,411,768,580   0                 100.00% 
11）募集资金用途；  2,411,768,580 2,411,768,580   0                 100.00% 
    2、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行境内上市人民币普通股股票相关事宜的议案，同意董事会授权刘健、李勇处理以下事项：
    1）全权决定及处理本次发行上市事宜：在股东大会审议通过并经中国证监会核准的本次发行上市方案内，包括但不限于具体决定发行时机、发行数量、发行方式、定价方式、发行价格、发行对象、向各发行对象发行的数量和比例、向原股东的配售安排及其他与本次发行上市有关的事项；
    2）按照相关监管部门、证券交易所、审批机关的要求全权签署有关本次发行上市申请文件、其他必要文件、必要协议；
    3）在股东大会审议通过的募集资金投向范围内，根据实际情况合理调整本次发行上市募集资金的具体项目、金额、实施时机、实施方式以及优先次序等；
    4）根据本次发行上市情况办理股权登记、工商变更登记、公司章程的注册资本、发行股数、股本结构等修订及其他登记审批等手续；
    5）采取或办理与本次发行上市有关的其他一切行动或事项；
    6）本次发行授权事项决议的有效期为：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 2,411,768,580 2,411,768,580 0 100.00%
    3、H股类别股东会议议案审议情况
    本次H股类别股东会议对下列议案进行了审议表决并对"关于公开发行境内上市人民币普通股股票方案的议案"的11个议项进行了逐项表决，投票表决情况如下表：
   赞 成 数 占 
特别决议案          投票数        赞成            反对             出 席 总 数 
                                                                   的比例 
1、审议关于公开发行境内上市人民币普通股股票方案的议案； 
1）发行股票种类；   561,510,720   560,150,720     1,360,000        99.76% 
2）股票面值；       561,510,720   560,150,720     1,360,000        99.76% 
3）发行数量；       561,510,720   560,150,720     1,360,000        99.76% 
4）发行对象；       561,510,720   560,150,720     1,360,000        99.76% 
5）向原股东配售安排；  561,510,720 560,150,720    1,360,000        99.76% 
6）定价方式；       561,510,720   560,150,720     1,360,000        99.76% 
7）发行方式；       561,510,720   560,150,720     1,360,000        99.76% 
8）滚存未分配利润的安 
                    561,510,720   560,108,720     1,402,000        99.75%排； 
9）上市地点；       561,510,720   560,150,720     1,360,000        99.76% 
10）决议的有效期；  561,510,720   560,150,720     1,360,000        99.76% 
11）募集资金用途；  561,468,720   560,108,720     1,360,000        99.76% 
    2、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行境内上市人民币普通股股票相关事宜的议案，同意董事会授权刘健、李勇处理以下事项：
    1）全权决定及处理本次发行上市事宜：在股东大会审议通过并经中国证监会核准的本次发行上市方案内，包括但不限于具体决定发行时机、发行数量、发行方式、定价方式、发行价格、发行对象、向各发行对象发行的数量和比例、向原股东的配售安排及其他与本次发行上市有关的事项；
    2）按照相关监管部门、证券交易所、审批机关的要求全权签署有关本次发行上市申请文件、其他必要文件、必要协议；
    3）在股东大会审议通过的募集资金投向范围内，根据实际情况合理调整本次发行上市募集资金的具体项目、金额、实施时机、实施方式以及优先次序等；
    4）根据本次发行上市情况办理股权登记、工商变更登记、公司章程的注册资本、发行股数、股本结构等修订及其他登记审批等手续；
    5）采取或办理与本次发行上市有关的其他一切行动或事项；
    6）本次发行授权事项决议的有效期为：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 561,510,720 558,350,720 3,160,000 99.44%
    四、 律师出具的法律意见及监票人
    北京市天元律师事务所作为本公司的法律顾问指派刘艳律师和于进进律师出席了本次临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议并出具了法律意见书。根据律师的见证意见，本公司本次临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议人员的资格、本次临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议召集人的资格合法有效；本次临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议的表决程序和表决结果合法有效；本次临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议通过的各项决议均合法有效。
    香港中央证券登记有限公司被本公司委任为本次会议的监票人之一。
    五、 备查文件
    1. 本公司《中海油田服务股份有限公司2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会议及2010年第一次H股类别股东会议决议》；
    2. 北京市天元律师事务所出具的《关于中海油田服务股份有限公司2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会议及2010年第一次H股类别股东会议的法律意见书》。
    特此公告。
    中海油田服务股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年六月二十九日