中国国旅(601888) 最新公司公告|查股网

						中国国旅股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况；
    ●本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年6月11日上午九时三十分在北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅召开。出席本次会议的股东及股东代表7人，代表的股份总数为643,138,033股，占公司有表决权股份总数的73.08%。
    本次会议由公司董事会召集，董事长盖志新主持，以现场会议方式召开。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《中国国旅股份有限公司章程》的规定。
    二、提案审议情况
    本次股东大会议案共12项，均为普通决议案。会议采取现场书面记名投票的表决方式，审议并通过如下议案：
    表决结果
    序
    议案名称
    号
    同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
    公司2009年度董事会工
    1 作报告 643,138,033 100% 0 0 0 0
    公司2009年度监事会工
    2 作报告 643,138,033 100% 0 0 0 0
    公司2009年度独立董事
    3 述职报告 643,138,033 100% 0 0 0 0
    公司2009年度财务决算
    4 报告 643,138,033 100% 0 0 0 0
    公司2009年年度报告及
    5 摘要 643,138,033 100% 0 0 0 0
    公司2009年度利润分配
    6 方案 643,120,143 100.00% 0 0 17,890 0.00%
    7 公司2010年度投资计划 643,120,143 100.00% 0 0 17,890 0.00%
    公司2010年度财务预算
    8 方案 643,138,033 100% 0 0 0 0
    关于修订《公司独立董事
    9 报酬管理办法》的议案 643,138,033 100% 0 0 0 0
    关于修订《公司董事会薪
    10 酬与考核委员会议事规 643,138,033 100% 0 0 0 0
    则》的议案
    关于修订《公司董事会提
    11 名委员会议事规则》的议 643,138,033 100% 0 0 0 0
    案
    《关于续聘利安达会计
    师事务所有限责任公司
    12 为公司2010年度审计机 643,138,033 100% 0 0 0 0
    构的议案》
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、公司2009年年度股东大会决议；
    2、北京市嘉源律师事务所出具的关于公司本次会议的法律意见书。
    特此公告。
    中国国旅股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月十一日