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						金堆城钼业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金堆城钼业股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2010年4月23日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，石磊监事委托杨秋霞监事代为行使表决权。会议由公司监事会主席杨秋霞女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事认真审议了提交本次会议的8项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2009年度监事会工作报告》
    同意将此报告提交公司2009年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2009年年度报告》及其摘要
    同意将此报告提交公司2009年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》
    同意将此报告提交公司2009年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2009年度利润分配预案》
    同意将此方案提交公司2009年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司2009年度会计政策变更及前期差错更正的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2010年第一季度报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司关于终止实施栗西沟尾矿库延长服务年限项目的议案》
    同意将此议案提交公司2009年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司监事会换届的议案》
    同意将此议案提交公司2009年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    监事会认为：
    1、公司圆满完成了2009年度的经营目标，生产运行组织有序，主要技术经济指标得到持续优化和提升，公司经济实力持续增强。《金堆城钼业股份有限公司2009年年度报告》和《金堆城钼业股份有限公司2009年年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确地反映公司2009年的经营成果和财务状况等事项；公司的财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2009年度利润分配预案符合公司实际情况，较好地维护了股东利益。
    2、监事会成员列席了公司董事会会议，认为董事会对《金堆城钼业股份有限公司2009年年度报告》《金堆城钼业股份有限公司2009年年度报告摘要》的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会决议合法有效。
    3、公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果，会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。监事会在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、公司本次会计政策变更和前期差错更正符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的相关要求。同意董事会关于本次会计政策变更和前期差错更正的意见。
    5、公司终止实施栗西沟尾矿库延长服务年限项目符合国家有关尾矿库安全管理规定和公司运营实际，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意董事会终止实施栗西沟尾矿库延长服务年限项目的意见。
    6、本公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提名申占鑫先生和杨贵龙先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。第二届监事会监事任期自2010年5月26日起至2013年5月25日止。
    特此公告。
    附件：公司第二届监事会监事候选人简历 
    金堆城钼业股份有限公司监事会
    二〇一〇年四月二十七日
    金堆城钼业股份有限公司
    第二届监事会监事候选人简历
    1、申占鑫先生，1963年出生，工商管理硕士，高级会计师，曾任中国有色金属工业西安公司办公室、财务处、审计处干事，陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部副主任；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部主任。
    　　2、杨贵龙先生，1965年出生，大专学历。曾任太原钢铁（集团）有限公司初轧厂财务科会计，太原钢铁（集团）有限公司财务处成本科成本会计，太原钢铁（集团）有限公司热连轧厂财务科科长，福建中钢公司总会计师，福建福原经济技术联合公司经理；现任太原钢铁（集团）有限公司计财部部长。