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						金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第三次会议于2010年8月9日以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的2项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    金堆城钼业股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月十一日