中国银行(601988) 最新公司公告|查股网

						中国银行股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 
　　中国银行股份有限公司（“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　●本次现场会议召开时间：2011年1月28日（星期五）9时30分。
　　●本次现场会议召开地点：中国北京西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦B2多功能厅。
　　●会议方式：现场会议、现场投票方式。
　　●议案
　　普通决议案：
　　审议批准选举戴国良先生为本行独立非执行董事
　　特别决议案：
　　审议批准关于本行于2012年底前在香港发行总规模不超过200亿元人民币债券的议案
　　根据本行2010年12月9日董事会会议决议，现将召开本行2011年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：
　　一、召开本次会议基本情况
　　1、本次会议召集人：本行董事会。
　　2、本次会议召开日期和时间：2011年1月28日9时30分。
　　3、本次会议召开地点：中国北京西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦B2多功能厅。
　　4、本次会议方式：现场会议、现场投票方式。
　　二、本次会议审议事项
　　（一）普通决议事项：
　　审议批准选举戴国良先生为本行独立非执行董事
　　《关于选举本行独立非执行董事的议案》（含董事候选人的简历）及需要声明的信息，请见附件1。
　　（上述议案以上海证券交易所审核无异议为前提）
　　（二）特别决议事项：
　　审议批准关于本行于2012年底前在香港发行总规模不超过200亿元人民币债券的议案
　　提请股东大会批准本行按下述条件发行人民币债券，并授权董事会决定人民币债券的最终发行时间、发债规模、期限、利率等具体条款及其它相关事宜，并签署相关文件。
　　1、发债规模
　　综合考虑香港人民币存款容量及债券市场状况，本行在2012年底前在港发债总规模不超过200亿元人民币。
　　2、发债期限
　　根据香港居民的投资偏好和本行资金运用状况，发债期限不超过3年期。
　　3、发债成本
　　人民币债券票面利率的确定将参照人民币存款利率水平及相关市场收益率水平，并视最终的发债期限和市场状况等因素综合确定。
　　《关于本行于2012年底前在香港发行总规模不超过200亿元人民币债券的议案》请见附件2。
　　有关独立董事就相关议案发表的独立意见，请见本行于2010年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）上刊登的本行董事会决议公告。
　　三、出席本次会议对象
　　1、截止本次会议股权登记日2011年1月21日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东以及在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行H股股东；
　　2、有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席和表决，该委托代理人不必是本行的股东（授权委托书见附件3）；
　　3、本行董事、监事和高级管理人员；
　　4、本行聘请的见证律师北京市金杜律师事务所。
　　四、本次会议登记方法
　　1、登记时间：2011年1月28日8时30分至9时20分。
　　2、登记地点：中国北京西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦B2多功能厅。
　　3、登记方式：
　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
　　五、其他事项
　　1、拟参加本次会议的股东请填妥及签署回执（回执见附件4），并于2011年1月7日（星期五）之前（含当日）以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会秘书部。
　　2、会议联系方式
　　联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司董事会秘书部
　　邮政编码：100818
　　联系人：郑磊、赵雪凤
　　电话：8610－66594572，66592756
　　传真：8610－66594579
　　电子邮件：bocir@bank-of-china.com
　　3、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　中国银行股份有限公司董事会
　　2010年12月13日
　　附件：
　　1、关于选举本行独立非执行董事的议案
　　2、关于本行于2012年底前在香港发行总规模不超过200亿元人民币债券的议案
　　3、中国银行股份有限公司2011年第一次临时股东大会授权委托书
　　4、中国银行股份有限公司2011年第一次临时股东大会回执
　　附件1
　　关于选举本行独立非执行董事的议案
　　各位股东：
　　为进一步提高本行董事会中的独立董事占比，持续完善公司治理机制，经本行董事会审议批准，现提名戴国良先生担任本行独立非执行董事。
　　待取得本行股东大会和中国银行业监督管理委员会（“银监会”）批准后，戴国良先生将就任我行董事，任期为三年，自银监会核准之日起至2014年召开的本行年度股东大会之日止。
　　戴国良先生的个人简历如下：戴国良，60岁，在银行业拥有超过35年的经验。曾在星展集团控股有限公司（“星展集团”）和星展银行有限公司（“星展银行”）担任多个主要职位，包括于2002年至2007年期间担任星展集团及星展银行副董事长和首席执行官，于2001年至2002年期间担任星展集团及星展银行总裁兼首席运营官，于1999年至2001年期间担任星展银行首席财务官；并于2007年至2008年期间担任星展银行（中国）有限公司董事；此前，于1974年至1999年期间在摩根公司任职并担任投资银行部董事总经理，曾在纽约、东京和旧金山担任过多项管理职务。于2008年至2010年期间曾担任荷兰国际集团董事。目前担任数间于纽约或新加坡证券交易所上市的公司的董事，包括：纽约—泛欧交易所（2010年起），万事达公司（2008年起），嘉德置地（2000年起）；现任彭博新闻社亚太咨询委员会成员、哈佛商学院亚太顾问委员会成员；于1972年毕业于伦斯莱尔理工学院并取得理学学士学位；于1974年毕业于哈佛大学并取得工商管理硕士学位。
　　选举戴国良先生为本行独立非执行董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。戴国良先生已就其独立性向本行作出书面确认，有关独立董事提名人声明、候选人声明及关于独立性的补充声明请见附件，相关材料正本已报送有关监管机构。
　　请股东大会审议批准。
　　提案人：中国银行股份有限公司董事会
　　附件：（1）《中国银行股份有限公司独立董事提名人声明》
　　（2）《中国银行股份有限公司独立董事候选人声明》
　　（3）《中国银行股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明》
　　附件2 
　　关于本行于2012年底前在香港发行总规模
　　不超过200亿元人民币债券的议案
　　各位股东：
　　自2007年起，我行已三次赴港成功发行人民币债券共计110亿元，历次发行均获得高额认购，保持了良好的市场形象，较国内市场融资也大大降低了融资成本。继续在港发债将有利于本行保持在香港人民币市场的领先地位和品牌优势，有利于丰富本行的筹资渠道和地域，也有利于密切内地与香港的经济金融往来。
　　现提请股东大会批准本行按下述条件发行人民币债券，并授权董事会决定人民币债券的最终发行时间、发债规模、期限、利率等具体条款及其它相关事宜，并签署相关文件。
　　1、发债规模
　　综合考虑香港人民币存款容量及债券市场状况，本行在2012年底前在港发债总规模不超过200亿元人民币。
　　2、发债期限
　　根据香港居民的投资偏好和本行资金运用状况，发债期限不超过3年期。
　　3、发债成本
　　人民币债券票面利率的确定将参照人民币存款利率水平及相关市场收益率水平，并视最终的发债期限和市场状况等因素综合确定。
　　上述议案已于2010年12月9日经董事会审议通过，请股东大会审议批准。
　　提案人：中国银行股份有限公司董事会
　　附件3 
　　中国银行股份有限公司2011年第一次临时股东大会授权委托书
　　本人（本公司）作为中国银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席进行如下表决或委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席于2011年1月28日召开的中国银行股份有限公司2011年第一次临时股东大会。
　　投票指示：
　　   序号                           会议审议事项                         同意  反对  弃权 
　　普通决议案 
　　1                            审议批准选举戴国良先生为本行独立非执行董事 
　　特别决议案 
　　                               审议批准关于本行于2012年底前在香港发行总 
　　2                                    规模不超过200亿元人民币债券的议案 
　　注： 
　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。
　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
　　3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
　　4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　5、本授权委托书于2011年1月27日（星期四）9时20分前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会秘书部方为有效。
　　          委托人签名（盖章）：                   委托人身份证号码： 
　　委托人持股数：                                            委托人股东账号： 
　　受托人签名：                                            受托人身份证号码： 
　　委托权限： 
　　                                           委托期限至本次临时股东大会及其续 
　　委托日期：    年   月   日                                          会结束 
　　注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章 
　　附件4 
　　中国银行股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议回执
　　 股东姓名（法人股东名称） 
　　股东地址 
　　出席会议人员姓名                    身份证号码 
　　委托人（法定代表人姓名）            身份证号码 
　　持股数                               股东代码 
　　联系人                      电话         传真 
　　发言意向及要点： 
　　股东签字（法人股东盖章） 
　　年    月   日 
　　注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　2、本回执在填妥及签署后于2011年1月7日（星期五）以前（含当日）以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会秘书部。
　　3、如股东拟在本次会议上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本行按登记统筹安排，本行不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次会议上发言。